Постановление суда № 63616862, 13.12.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/10010/16-к

Провадження № 1-кс/185/1314/16

У Х В А Л А

13 грудня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Заверуха О.А., слідчого Степанової О.В., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 186 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2016 року за № 12016040370002709,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № 516875735555635, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та ін. даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованого за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомоcтей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться;

- фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса (Центральна), 21, корпус 1, приміщення магазину «Мясний», де здійснювалося фото фіксація особи, яка 22.10.2016 року, в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин намагалася зняти грошові кошти з картки для виплат банку «Приват Банк» № 516875735555635.

З клопотання вбачається, що 22.10.2016 року, близько 20.30 годин, невстановлені особи, перебуваючи біля приміщення букмекерської контори «ОСОБА_3 мач», що розташована за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 93 із застосуванням фізичного насильства, що не є небезпечним для життя та здоровя, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді гематом на обличчі, відкрито викрали гаманець з грошовими коштами у сумі 2000 грн., чим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Слідчий Степанова О.В. просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу до зазначеної вище інформації.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів щодо відкриття рахунку № 516875735555635, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», інших даних про власника вказаного рахунку, оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, що погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на отримання тимчасового дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № 516875735555635, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали суду співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованого за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомоcтей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливості вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться;

- фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Карла Маркса (Центральна), 21, корпус 1, приміщення магазину «Мясний», де здійснювалося фото фіксація особи, яка 22.10.2016 року, в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин намагалася зняти грошові кошти з картки для виплат банку «Приват Банк» № 516875735555635.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити ст. слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. С. Мицак