Постановление суда № 63509209, 20.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/9696/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 у ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000542 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами, які організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 у заволодінні ПП «Будівельна компанія «Ікон» коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, причетний до діяльності ряду підприємств з явними ознаками фіктивності, до яких відносяться ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Схід-Сервіс», код ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 та інші суб'єкти, а також особисто займається пошуком у місті Харкові осіб з малозабезпечених верств населення України, з метою залучення їх у якості фіктивних директорів.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, має в ПАТ «Універсал Банк» розрахункові рахунки №№: 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, а також інформацію про рух коштів по рахункам зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 у ПАТ «Універсал Банк» за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 у ПАТ «Універсал Банк» за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 за період з 01.01.2015 по 20.12.2016 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.01.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.