Постановление суда № 63457621, 14.12.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10345/16-к

1-кс/296/4251/16

У Х В А Л А

14 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_1,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

за відсутності представника ПАТ «АВАНТ-БАНК» у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

встановив:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060170000421 від 31.03.2016 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

У клопотанні вказано, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією Новоград-Волинського військового полігону, спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Окрім того у невстановлений час невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить ПАТ «Укратранснафта», на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка - с. Олександрівка Новоград-Волинського району, після здійснення врізки в нафтопровід та протягнення труби на територію полігону військової частини 2731, встановили обладнання для закачування з труби та відвантаження нафтопродуктів.

У подальшому, 30.03.2016 року у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості 37,856 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 року заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_1, автомобіля НОМЕР_2, що на правах власності належить ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь», водієм якого був ОСОБА_2 Після завантаження цистерни, ОСОБА_2, за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільною дорогою сполучення «Чоп-Київ» та близько 00.40 год. 31.03.2016 року на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

У той же час невстановлені особи здійснили закачування нафтопродуктів з труби, протягнутої від нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» до полімерної ємкості, що розташовувалась на території Новоград-Волинського військового полігону у кількості 33,682 м3, яку 31.03.2016 року було виявлено працівниками поліції.

Установлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС». Зокрема, між компаніями ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» та ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» складено договір, підписаний обома сторонами про перевезення речовини «Мазут М-100», яка у подальшому виявилася нафтопродуктами що належать філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта».

Указана інформація підтверджена свідком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює водієм ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь». Останній у ході допиту показав, що ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де замовником та вантажоодержувачем зазначалося ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», ІПН 395929317163, юридична адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, код ЄРДПОУ 3959293.

Окрім того, згідно договору № 15/03-Т про міжміські перевезення вантажів автотранспортом від 15.03.2016 року, ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» у якості виконавця зобов`язується здійснювати перевезення вантажу замовника ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС». Договір підписаний строком до 31.12. 2016 року.

ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» для проведення фінансових розрахунків з контрагентами відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код банку 380708, юридична адреса м. Київ, вул. Преображенська, 23) від 27.01.2015 у валюті рахунку українська гривня, від 30.03.2015 року у валюті рахунку долар США, від 31.03.2015 року у валюті рахунку Євро, за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» та ТОВ «Варіант ОЙЛ» за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код банку 380708, юридична адреса м. Київ, вул. Преображенська, 23) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків від 27.01.2015 року у валюті рахунку українська гривня, від 30.03.2015 року у валюті рахунку долар США, від 31.03.2015 року у валюті рахунку Євро, відкритих у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Окрім цього, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідство вважає, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, оперуповноваженим відділу спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, інспектору відділу спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код банку 380708, юридична адреса м. Київ, вул. Преображенська, 23), за місцем їх фактичного надання працівникам поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

Інформації про рух коштів на рахунках - ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 39592936, юридична адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв