Постановление суда № 63017828, 29.11.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6614/16

№ 1-кс/183/889/16

29 листопада 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду слідчий Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх належним чином завірених копій, мотивуючи його тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.12.2015 року за № 12015040350002787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за заявою голови ФГ «Провесінь» ОСОБА_3

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 показав, що 26.04.2005 року та 26.04.2006 року між ФГ «Провесінь» та ФГ «Діан.Д» були укладені договори про спільне вирощування сільськогосподарських культур на площах фермерського господарства «Провесінь». У звязку з невиконанням умов договору ФГ «Діан.Д.» голова ФГ «Провесінь» ОСОБА_3 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення заборгованості у сумі 264835 грн. 55 коп. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог ФГ «Провесінь». Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким частково задовольнив позовні вимоги ФГ «Провесінь» та постановив стягнути з ФГ «Діан.Д» заборгованість у сумі 105 262 грн. 85 коп. На підставі вищевказаного рішення судом був виданий наказ про примусове виконання постанови, який було направлено для виконання до ДВС Новомосковського МРУЮ. 25.10.2010 року ФГ «Діан.Д» подано касаційну скаргу, у задоволенні якої судом було відмовлено.

11.10.2010 року ВДВС Новомосковського МРУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, згідно якої зобовязано боржника ФГ «Діан.Д» в строк до 18.11.2010 року добровільно сплатити суму заборгованості. В ході примусового виконання державним виконавцем було накладено арешт на розрахункові рахунки боржника та все рухоме та нерухоме майно. Але станом на сьогоднішній день заборгованість ФГ «Діан.Д» на користь ФГ «Провесінь» не погашена.

Крім того, ОСОБА_3 показав, що за ФГ «Діан.Д» відкрито 4 розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», на один з яких було перераховано 94 975, 00 грн. в якості страхових коштів. Вказаний рахунок не було арештовано в рамках виконавчого провадження у звязку з наданням банком відповіді про неможливість вказаної дії на підставі ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», так як вказані кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення чи спростування наявності у посадових осіб ФГ «Діан.Д» реальної можливості погашення заборгованості перед ФГ «Провесінь», на адресу Новомосковської ОСОБА_4 у Дніпропетровській області направлено вимогу про надання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, інформації щодо працевлаштованих осіб, відкритих розрахункових рахунків в банківських установах за період з 01.01.2010 року по теперішній час, а також інформації про те, яку звітність подає ФГ «Діан.Д» код ЄДОПОУ 21914247. На вказану вимогу на адресу слідчого відділу Новомосковського відділу надійшов лист, в якому зазначено, що запитувані документи будуть надані за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді у порядку, визначеному ст. ст. 93, 159-165 КПК України.

Тому, враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий Донченко І.В. в судове засідання не зявилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у звязку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшла до наступних висновків.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

08.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий у даному клопотанні довела, що всі вищезазначені документи, які знаходяться у володінні Новомосковської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. М.Головка, 30, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а тому подане до суду клопотання слідчого слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів: реєстраційної справи, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, інформації щодо працевлаштованих осіб, відкритих розрахункових рахунків у банківських установах - за період з 01.01.2010 року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також інформації про те, яку звітність подає ФГ «Діан.Д» код ЄДОПОУ 21914247, які знаходяться у володінні Новомосковської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. М.Головка, 30, м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали до 09 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк