№ 62777075, 05.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

05.07.2016

№ 522/12058/16-к

№ 1-«кс»/522/12470/16

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі: Радецькій Г.Д.

за участю слідчого: Макарової М.М.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160310000031 від 12.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 12.01.2016р. до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_3, який мешкає за адресою: вул. Фрунзе, 47 с. Приозерне Кілійського району Одеської області, про те, що ОСОБА_4 голова СВК «Родина» у с. Приозерне, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами даного кооперативу.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12016160310000031 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, 18.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області з ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від 14 пайщиків СВК «Родина» про аналогічні незаконні дії голови СВК ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5. Вказана заява була приєднана до матеріалів кримінального провадження №12016160310000031 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області з Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшла колективна заява від пайщиків СВК «Родина» в особі ОСОБА_6, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1.

В своїй заяві ОСОБА_6 викладає ідентичні факти, викладені в заяві ОСОБА_3, та про участь в даних діях ОСОБА_5 Заява приєднана до матеріалів кримінального провадження №12016160310000031 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.02.2016 року до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 голова СВК «Родина» заволодів шахрайським шляхом долею пайщиків кооперативу та хоче передати її невстановленій особі.

27.05.2016 до чергової частини Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_7, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, щодо неправомірних дій невстановлених осіб, а саме внесення неправдивих даних до реєстраційної картки та статуту СВК «Родина», та подальшої реєстрації цих відомостей до державного реєстру юридичної особи.

Також у зверненні ОСОБА_7 повідомляє, що внесені зміни до державного реєстру та установчих документів СВК «Родина» відбулись без відома керівника, тобто його самого та засновників СВК «Родина».

Також у зверненні ОСОБА_7 повідомлено, що в документах реєстраційної справи СВК «Родина» можуть бути внесені завідомо недостовірні дані.

За вказаним фактом відомості, внесені до ЄРДР за №120161603100000099 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно постанови Ізмаїльської місцевої прокуратури від 20.06.2016 року матеріали кримінальних проваджень № 12016160310000031 від 12.01.2016 року та №120161603100000099 від 02.02.2016 року обєднані у одне кримінальне провадження №12016160310000031.

У ході досудового розслідування також встановлено, що юридична адреса СВК «Родина» (код ЄДРПОУ 03769557): Одеська область, Кілійський район, с. Приозерне, вул. Родина, 67 .

Головою правління СВК «Родина» обрано ОСОБА_8, а засновниками є фізичні особи в кількості 41 члену кооперативу.

Згідно з даних реєстру вищевказані зміни були внесені до державного реєстру 23.05.2016 року виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради.

У ході досудового слідства допитана у якості свідка головний бухгалтер СВК «Родина» ОСОБА_9, яка показала, що на кінці січня 2016 року, вона, з іншими членами СВК «Родина» побачила витяг з державного реєстру підприємств та дізналась, що бініфіціарними, тобто остаточними членами СВК «Родина» з 22.01.2016 року зареєстровано лише 3 особи: ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які жодного часу не працювали в кооперативу та не мали права бути його членами.

Вказані особи внесли до пайового фонду СВК «Родина» по 1000 грн. кожний, тобто за 3 тис. грн. стали власниками всього колективного господарства з усіма майном та засіяними полями у кількості 2 тис. га.

При тому що таке рішення загальними зборами усіма 45 членами, або при наявність кворуму не менш 23 осіб, не приймалось.

Згідно довідки СВК «Родина» на балансі СВК «Родина» станом на 01.06.2016 року знаходяться основні засоби на загальну суму 7913919, 32 грн., а саме:

№ пНазваРік випуску (будівниц тва)НомерПервісна вартість інвентарний за даними бух. обліку к-тьвартість12 34910 Тракторна бригада: 3438628,00 1Стогометатель201510271800,00 2Обприскувач ОП20001988120911970,00 3Обприскувач 800/142004121017688,00 4Оприскувач ОП 800-142015121218974,00 5Оприскувач ОП - 8002011121318167,00 6Оприскувач ОП - 8002011121418167,00 7Лущильник дисків ЛДГ - 520141216152500,00 8Канавокопач КЗУ - 03198112581986,00 9Разбрасківатель МВУ - 052015130214073,00 10Расбрасківатель МВУ - 052015130414073,00 11Агрегат АТ 2,4 2 грунтообр.20151305124083,00 12Погрузчик ПБ - 35198613601532,00 1 13Погрузчик ПКУ - 08199313811540,001 14Компресор198116291200,00

115Агрегат АГД - 3,520151635118187,00116Агрегат АГ - 2,4-2020151636111400,00117Контейнер виноградний198316461131,00118Водороздатчик ВУК - 3198816591855,00119Електронна сварка АДД (пристрій)198216721520,00220Точильний станок198016771200,00221Станок вертикальний наст.199216891400,00222Причеп 2 ПТС - 41989182211600,00223Причеп 2 ПГС - 401987187211200,00224Причеп 2 ПГС - 401987187311200,00225Причеп 2 ПГС - 40 1987187511400,00226Причеп 2 ПГС - 401987187611400,00227Причеп 2 ПГС - 401987187711400,00228Причеп 2 ПГС - 419861886 1000,00229Причеп 2 ПГС - 41987189011000,00330ММЗ - 771 Б1985190612000,00331Причеп 2 ПТС - 419891923 -11600,00332Причеп 2 ПТС - 41989192411600,00333Причеп 2 ПТС - 41990192711400,00334Причеп 2 ПТС - 41990192811400,00335ОСОБА_13 5м.куб196519831150,00336ОСОБА_13куб196919921153,00337Колонка для диз. топлива19852030160,00

338Кран - балка198420511820,00339водораздатчик ВУК - 31991232511200,00440Холодильник "Чинар"198523311129,00441Холодильник "Чинар"198523351129,00442Грабарка-зворушувач навісна ГВН- 5 "Сонечко"1986235618750,00443Трактор МТЗ 50196730114007,00444Трактор Т-16198732013210,00445Трактор Т - 74198032314180,00446Трактор МТЗ 80198835018320,00447Трактор ХТЗ 17221-1920113541393583,00448Трактор ЮМЗ-6 (ЄО- 2621) Екскаватор1991359119321,00449Трактор МТЗ 90199336018540,00550Трактор Т-150 К1994361 8500,00551Трактор МТЗ 8922006362177500,00552Трактор МТЗ 822004364156737,00553Трактор МТЗ 82-12010365 _1115000,00554Сторожка 1-ї тракторної бригади201550136000,00555Плуг ПЛН - 3-35/1200650012708,00556Плуг ПЛН 3-35/2200650112708,00557Плуг ПЛН 3-35-3200750314700,00558Плуг ПЛН 3-35/4200750414702,00

559Плуг ПД - 2,52014505135883,00660Плуг ПНВ 3-35201450617917,00661Плуг ПЛН 5-3519805201540,00662Плуг ПЛН 3-3519895221340,00663Ремонтно-механічні майстерні 197257141000,00664Борона БЗТС 1-6(мал. 16шт.)19825781300,00665Диск БДВП-6,3(БДТ-3)2004580129167,00666Борона БЗСС-119865811800,00667Будівля розбороні19925841500,00668Борона БДН -2,6199958515040,00669БЗС -01200858616000,00770Дискова борона БГР-4,2 "Солоха"20115871112833,00771Культиватор КПС-419866161730,00772Культиватор КРН 5,61989638і640,00773Культиватор КРН 5,619896391640,00774Сцепка С-1119896411684,00775Культиватор КПС - 419906421730,00776Культиватор КПСН 4р200364315292,00777Культиватор КРНВ 5,6042006644120717,00778Культиватор КПСу 492009645114833,00779Культиватор КПСу 492009646114833,00880Культиватор КПСН 4р200364715292,00

881Сцепка СГ2119867011631,00882Сцепка С-1119717041250,00883Сцепка С-1119837051250,00884Сцепка прицеп СК 8200970616333,00885Подовжувач КСК 8200970712750,00886Коток ЗККП 619857151234,00887Коток ЗКВ 1,419907171234,00888КОТОК ЗКВГ -1,419907181234,00889Коток ЗКВГ-1,4 -19907191234,00990КОТОК ЗКВГ - 1,419907211234,00991Коток КЗК - 6-012008722134845,00992Сіялка СУПН - 8198573111200,00993Сіялка СЗС - 2,1(2секц.в тр.бр. 1с. на з/токе)2015753 800,00994Сіялка СУПН - 8198875711200,00995Сіялка СЗ-5,42015760125675,00996Сіялка С3-3,6199076111130,00997УПС 8-02 в вузлах сівалка з сигналізацією20157621148500,00998Сіялка СЗП-3,6199076311580,00999Сіялка СО - 4,2199076411340,001100Сіялка СЗТ - 3,6А199076511670,001101Культиватор КРНВ-5,6-04в вузлах2015766172500,00

1102Сіялка СПЧ -82015770127150,001103Сіялка СЗТ - 3,62015771134810,001104Сіялка СЗ - 3,62009772140834,001105Комбайн КПИ - 2,4198983011235,001106Комбайн «Енисей 1200»20158311238647,001107Комбайн «Енисей КЗС 950»20158321376112,001108Жатка ЖРБ-4,22015833120350,001109Жатка ЖКН-5КП2015834131050,001110Жатка ЖВП-4,9-2015835117608,001111Пристосування ПР -052015836116738,001112Жатка навесная ЖКН - 62015837151264,001113Комбайн Палесье КЗС - 81220158381831667,001114Комбайн зерновой ККП -3198986018573,001115Комбайн КСС - 2,61993863 4180,001116Комбайн КСС - 2,620158641777,001117Комбайн зерновий СК - 5 "Нива"198887216711,001118Підборщик ППТ - ЗА2015913 -16300,001119Прес - Підборщик "8ІРМА" 2242015914195833,001120Пристосування ПС - 5,07201591915833,001211Измельчитель ИКС -1,22015946123333,001122Косилка КПН-2,1201595013500,001123Косилка роторна КРН -1,62015951112500,00

1124Пристосування ПС 6А-13 к комб. Енисей2015952121667,501125Пристосування ПС 6А-14 к комб. «Полесє»2015953121667,50 Ферма ВРХ: 644809,391126Телятник трехповерховий201510185000,001127Корівник двухрядний195811151000,001128Водопровід на ферму 1964118113404,001129Корівник двухрядний194912154000,001130Внутріфермерські дороги19831261174625,001131Транспортер ТСН - 2Б20091687168133,001132Сварочний трансформатор199316921836,001133Ваги - 1000197217551150,001134Ваги - 500 197017651110,001135ОСОБА_13 обєм З м.куб.19691987, 158,001136Сейф19732317120,001137Крісла театральні 197923221284,001138Водонагревач - САОС199323301124,001139Сосуд «Дюара»1995233215208,001140Будівля животноводів201535115877,391141Бойна на фермі196736114200,001142Будівля Прохідної на ферму19724111400,001143Електронасос19784131380,001144Будівля коровника двухповерхова19735182000,00

1145Будівля телятнику двухповерхового19648136000,001146Будівля корівника двухповерхова19639142000,00 Свиноферма: 298374,001147Будівля свинарника (откормочник)1976191145178,001148Будівля свинарника маточника194821185000,001149Будівля свинарника двухповерхового19687168196,00 Будівля автопарку 355982,001150Клітка металева198116241100,001151Станок вертикальний сверл.197216631200,001152Станок вертикальний сверл.197316641200,001153Станок токарний198016711722,001154Фрезерний станок198016761650,001155Деревообробний пристрій199216791601,001156Деревообробний пристрій С-У-5198016801240,001157Плотницкий станок196816811400,001158Компресор19931690 ~12300,00159Трансформатор току для сварки1993169111139,001160ОСОБА_14 ЗИЛ-13319841800115134,001161ОСОБА_14 САЗ - 35071984180216300,001162ОСОБА_14 ГАЗ - 63 водовоз1955181413478,001163Заправник1977181715300,001164Пожарна машина 1980181815500,00

1165ОСОБА_14 САЗ - 35031976181912400,001166ОСОБА_14 ГАЗ - 53 Б1983182017000,001167ОСОБА_14 САЗ - 35071985182916300,001168Автокран ЗИЛ -1301988183413800,001169Водовоз1988183717000,001170ОСОБА_14 САЗ - 35071988183816500,001171ОСОБА_14 САЗ - 35071989183916500,001172ОСОБА_14 ГАЗ-53121989184015700,001173ОСОБА_14 САЗ - 35071990184216500,001174Автобус ГАЗ-53121990184318000,001175ОСОБА_1419971845120100,001176ОСОБА_14 УАЗ - 452 Д2000184615810,001177ОСОБА_14 УАЗ-3303012009184718302,001178Автомобіль ИЖ -271520091848>6637,001179ОСОБА_14 ВАЗ-2107420081849137679,001180ОСОБА_15 21214-028201418501106250,001181Причеп легкового автомобіля20151929 -18250,00182Автоцистерна квас.198419731260,001183ОСОБА_13 З м. куб197019841150,001184ОСОБА_13 - Юм. куб196819901132,001185ОСОБА_13 -25 м.куб196819931155,001186ОСОБА_13 -50 м.куб198519981490,001187ОСОБА_13 -З м. куб19891999170,00

1188Причеп ММЗ - 89262006200615180,001189Електронасос К-18-1819944371300,001190Електронасос К-18-1819944381300,001191Автопарк195055153953,00 Зерносклад: 1708677,001192Картофелекопач 201510131340,001193Зернопогрузчик ЗПС -100198710901540,001194Зернометатель ЗМ - 601987109111235,00195Кукурузомолотилка1986109311287,001196Очистник зерна198110961846,001197Ворохоочиститель198410971732,001198Клеверно терно197810991600,001199Зерноочистник ЗАВ - 201978110218431,002 200Погрузчик зерна ПЗУ20141215 50000,002201Фуражний склад на ферме (свеклохран.)19871271320139,002202Асфальт зерноскладу19871281116361,002203Забор зерноскладу19941341406162,002204Погрузчик ПГ - 021989137212266,002205Контейнер виноградний198316451131,002206Електронная сварка АДД198216731520,002207Бетоносмеситель198416851324,002208Ваги - 10000195517511300,00

2209Ваги - 1000196917581150,002210ОСОБА_13 15м. куб198419761125,002211ОСОБА_13 28м.куб198419821382,002212Протравитель ПС -102015198611054,002213ОСОБА_13 2м. куб196819961165,002214Будівля фуражного складу201521542031,002215ОСОБА_13 25м. куб199020031325,002216Норія НЦТ - 6199123231540,002217Норія НЦТ - 6199423241540,002218Кормодробілка199323291949,002219Трактор ЮМЗ бкл.198430916594,002220Трактор ДТ 75201535318002,002221Трактор Т-25199035713500,002222Трактор Т-150 Г2015363і 16355,002223Будівля зерносклад центральний196142187993,002224Подновес зерноскладу195443121000,002225Кукурдзосушилка19674515000,002226Будівля автоваги на зерноскладі- 10т.19726512674,002227Рассадопосадка СКН -0620158011810,002228Картофелесажалка201580211115,002229Будівля автовеса 2 на зерноскладе 200086126294,002230Фуражний склад зерноскладу198487141464,00

2231Зерносховище на зерноскладе200088110568,002232Зернометатель ЗМ - 602009990130833,00 Пекарня: 7588,002233Пекарня20029017588,00 Виготовлення салтісона і каварми (підрозділ): 42426,002234Приміщення для водопою птиці196692142426,00 Млин: 342557,002235Ваги - 1000199217741250,002136Млин2002891342307,00 Інкубатор: 105275,002237Інкубатор2006911105275,00 Насосна станція: 177478,002238Насосна станція 1960100127768,002239Орасительна система1974103138567,002240Придунайска орасительна система1980105180025,002241Пристрій для малого орошенія1993133 -131118,00 Контора: 20122,002242Ноутбук Аsus Е 5-573 РОВР2016235518540,002243Компютер2006233312070,002244Ноутбук - А8Ш2015233417800,002245Факс200623361820,002246Сейф металевий 6шт.197323191160,00

2247Моторна1960701732,00 Продовольчий склад: 416467,932248Цех з перерабки винограду1968139122800,002249Термостат198816541665,002250Ваги - 500196417561150,002251Ваги - 500200117761350,002252Станок хол. устан.1985233913715,002153Котел КПЗ-10019934081780,002254Котел КПЗ-10019934091780,002255Будівля Двухповерхова продсклад196061165862,002256Будівля колхозного магазину1985621308065,932257Будівля кладовая продскладу196863113300,00 Кормодвор: 355195,002258Силосне спорудження1973116і 176363,002259Силососховище1986117191586,002260водонапорна башня на кор.модв.197512016843,002261водонапорна башня на кормодв.1970121 ~16434,002262Сіносховище1986125168671,002263Вежа «Рожновского»198513011516,002264Норія НЦТ -10197616071500,002265Транспортер ТСН - 2Б20091686115207,002266Вежі - 10000196917521300,002267Вежі - 1000196817571150,00

2268Вежі - 500196417611110,002269ОСОБА_13куб196519791115,002270ОСОБА_13куб196819801115,002271ОСОБА_13куб196919911132,002272Кормодробилка1991232613519,002273Будівля кормоцеху196837151000,002274Будівля автовесу19676412674,002275Фуражний склад (2 будівлі)197138129960,00 Маслобойка: 340,002276Вежі ДФ 500199217731200,002277ОСОБА_13 - ванна ДФ - 0619851971170,002278ОСОБА_13 - ванна ДФ - 0619851972170,00

Всього: 7913919,32 грн

З метою запобігання незаконної реалізації чи незаконного відчуження майна підприємства СВК «Родина» для запобігання подальшої злочинної діяльності та збереження майна підприємства, слідчий просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно, та заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який вважали необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №12016160310000031 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає. Клопотання про арешт майна обґрунтовано лише формально, що свідчить про його необґрунтованість.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, жодній особі не було повідомлено про підозру.

Крім того, з наданих слідчим матеріалів не вбачається що у даному кримінальному провадженні був заявлений цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи.

Крім того, будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення може мати зазначене в клопотанні майно, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Враховуючи викладене вважаю, що будь-якої обґрунтованої необхідності в накладені арешту вказаного майна немає, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно відповідає критеріям, визначнимст. 98 КПК України, або відповідає критеріям ст. 96-2 КК України, крім цього воно не перебуває у власності підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації або спеціальній конфіскації, отже будь-якої обґрунтованої необхідності в накладені арешту на вказане майно немає, крім того стороною обвинувачення не доведено, що відповідно до п. 2 ч.3ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160310000031 від 12.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, - відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: