Постановление суда № 62777036, 17.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17636/16-к

н/п 1-кс/640/8690/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Цібко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Цібко А.В. 14.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Таркан О.М., яким просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Цібка Андрія Валерійовича та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Цібку А.В., старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Калашнику Костянтину Володимировичу, дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями службовими особами ТОВ «Род-нік» код ЄДРПОУ 32029392, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу у кількості 27 145 331 кг. для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), який передбачає обов'язкову сплату акцизного збору в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ, реалізуючи його значні обсяги на адресу ТОВ «СКІПЕР ТОРГ» (код ЄРДПОУ 40034799), яке має ознаки фіктивності, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки державі.

Так, згідно заяви Голови Союзу ветеранів Служби безпеки України у Харківській області Чеснокова О.І. ТОВ «Род-нік» не має у власності ні балонів для продажу скрапленого газу для побутових потреб, ні технічного парку для заправки балонів побутового призначення, а має у власності лише резервуарний парк для зберігання скрапленого газу та понад 8 автомобільних газозаправних станцій, та через ці автомобільні газозаправні станції за готівковий рахунок, на яких категорично забороняється заправляти газові балони побутового призначення. Тобто посадові особи ТОВ «Род-нік» діючи умисно не сплачують до державного бюджету України акциз на ввезений ними скраплений газ, завдаючи державному бюджету України матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Також, посадові особи ТОВ «Род-нік» код ЄДРПОУ 32029392 в період 2015-2016 року здійснюють імпорт скрапленого газу на митну територію України з території Російської Федерації та Республіки Білорусь, при цьому діючи умисно, з метою заниження сум ввізного ПДВ, посадові особи ТОВ «Род-нік» придбали корпоративні права на офшорної компанії, зареєстрованої під юрисдикцією Британських Віргінських островів та використовують дану компанію в якості посередника від якого оформляють інвойси на придбаний у виробників скраплений газ, при цьому значно занижуючи ціну та таким чином штучно занижують базу оподаткування при нарахуванні та сплаті ввідного ПДВ.

Водночас, посадові особи ТОВ «Род-нік» в період 2015-2016 років відповідно до бухгалтерського обліку здійснили реалізацію значних обсягів ввезеного скрапленого газу на адресу ТОВ «Скіпер торг» (код ЄДРПОУ 40034799). Зазначена юридична особа є фіктивним підприємством та не веде жодної господарської діяльності, а створене лише для незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та ухиляння від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що перший заступник начальника Енергетичної митниці ДФС - громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 для одержання неправомірної вигоди від суб'єктів господарської діяльності - імпортерів скрапленого газу використовує платіжну картку № НОМЕР_1, відкриту в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина ОСОБА_6.

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди громадянином ОСОБА_5, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_1, проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник