№ 6272222, 06.03.2009, Евпаторийский городской суд Автономной Республики Крым

Дело №4-91/2009 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

6 марта 2009 года Евпаторийский городской суд АР Крым

в составе: председательствующего судьи Кабаль И.И.

при секретаре Добровольской Я.А.

с участием прокурора Торосян С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Евпатории представление Евпаторийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым на получение разрешения на получение распечатки движения денежных средств с расшифровкой, получения информации и сведений , суд-

УСТАНОВИЛ:

Евпаторийский ГО ГУ МВД Украины в АР Крым обратился в суд с представлением на получение разрешения на получение распечатки движения денежных средств с расшифровкой в Днепропетровской дирекции ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960 за период с момента открытия указанного расчетного счета по 04.03.2009 года, получения информации о распорядителе кредита по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960, сведений о том, кто имеет право подписи в банке по указанному расчетному счету, а также сведений, кому принадлежит указанный расчетный счет с предоставлением заверенной в установленном законом порядке копии договора, заключенного между «ОСОБА_1 ОСОБА_2» и владельцем счета.

Представление мотивировано тем, что в ходе проведенной проверки установлено, что ООО «ФЕХУ» в период времени с декабря 2008 года по январь 2009 года якобы выдавало денежные займы под условием выплаты от 12% до 14% от полученной суммы в год. Для получения кредита необходимо было внести авансовый платеж в сумме 10 % от получаемой впоследствии кредитной суммы, открыть банковский личный счет для перечисления денежных средств, кроме того, оплатить изготовление личной пластиковой карточки члена клуба в размере 370 грн.

В период времени с декабря 2008 года по январь 2009 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другие жители г. Евпатории оформили на вышеуказанных условиях договора денежных займов на различные суммы, с внесением на расчетный счет № 26005235625100 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960 в качестве авансового платежа - 10 % от суммы оформляемого займа.

До настоящего времени денежные средства по заключенным договорам не получены, связь с директором ООО «ФЕХУ» ОСОБА_2 прервана.

Согласно сведений СГИРФЛ Евпаторийского ГО ОСОБА_2 зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Согласно полученной распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 26005235625100 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653. установлено, что

2

все денежные средства, поступившие на указанный расчетный счет. Были перечислены на расчетный счет № 26056235625610, назначение платежа: пополнение карточного счета № 4238430000603972 ОСОБА_2

До настоящего времени не представилось возможным установить местонахождение ОСОБА_2, а следовательно, не представляется возможным опросить его по сути поступивших заявлений.

Изучив отказные материалы, заслушав мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению.

Для объективного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела, необходимо дать разрешение на получение распечатки движения денежных средств с расшифровкой в Днепропетровской дирекции ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960 за период с момента открытия указанного расчетного счета по 04.03.2009 года, получение информации о распорядителе кредита по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960, сведений о том, кто имеет право подписи в банке по указанному расчетному счету, а также сведений, кому принадлежит указанный расчетный счет с предоставлением заверенной в установленном законом порядке копии договора, заключенного между «ОСОБА_1 ОСОБА_2» и владельцем счета.

Руководствуясь ст. 177, 179 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление Евпаторийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым удовлетворить.

Разрешить Евпаторийскому ГО ГУ МВД Украины в АР Крым получить распечатку движения денежных средств с расшифровкой в Днепропетровской дирекции ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960 за период с момента открытия указанного расчетного счета по 04.03.2009 года, информацию о распорядителе кредита по расчетному счету № 26056235625610 в ДОД ОАО «ОСОБА_1 ОСОБА_2» МФО 305653 код ОКПО 35984960, сведения о том, кто имеет право подписи в банке по указанному расчетному счету, а также сведения, кому принадлежит указанный расчетный счет с предоставлением заверенной в установленном законом порядке копии договора, заключенного между «ОСОБА_1 ОСОБА_2» и владельцем счета.

Исполнение постановления поручить Евпаторийскому ГО ГУ МВД Украины в АР Крым.

Постановление обжалованию не подлежит.