Постановление суда № 62680740, 11.11.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10252/16-к

н\п 1-кс/490/5268/2016 У Х В А Л А

07.11.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Подаєнка В.В., погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області Гончаровим В.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32015150000000066 від 21.09.2015 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Берта-Грейн» (код ЄДРПОУ 37698194) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Берта-Грейн» в податковому обліку відобразили придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств сільгоспвиробників, а саме: СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505), ТОВ «Агрохата» (код ЄДРПОУ 38302518), ТОВ «Аграрна компанія «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455) та ПП «Бая» (код ЄДРПОУ 32283343), які фактично не мали технічної та виробничої можливості для її вирощування, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток та ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн. за період з 01.09.2014 по 31.05.2015.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Подаєнко В.В. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 32015150000000066 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО банку 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Подаєнку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО банку 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

-руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Берта-Грейн» (код ЄДРПОУ 37698194) № 26009001370497 (українська гривня), відкритому в АТ "ОТП Банк", яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 23.04.2014 по теперішній час;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Берта-Грейн» (код ЄДРПОУ 37698194) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ «Берта-Грейн» (код ЄДРПОУ 37698194) готівкових грошових коштів через касу банку;

-документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок та здійснювалось його обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов'язаних з обслуговуванням банком ТОВ «Берта-Грейн» з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

-інформації щодо IP - адреси комп'ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України буде наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.