№ 62549071, 10.01.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/14/2012

Провадження № 4/1609/14/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.M.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. .лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в ПП "ЛЕВ" (код ЄДРПОУ 32786338). яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. м.с. Загальні, вул. Жовтнева. б.67. кор.А,

Подання обгрунтовує тим. що 17.11.2011 року вх.5879 із ГСУ ПМ ДПА України до СВ ПМ ДПА у Полтавській області надійшла кримінальна справа №69-0129. порушена старшим слідчим з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України підполковником податкової міліції ОСОБА_2 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675). ТОВ «Сілва» (код СДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (СДРПОУ 35087441). ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026). ТОВ «Лорна» (код ЄДРІ ЮУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину , передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення доеудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невс гановлепі слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, створили та використову вали реквізити, печатки ТOB «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107). ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907). ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441). ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОB «Дорна» (код ЄДРПОУ 36085980) та документально оформлювали неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 581 705 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ПП "ЛЕВ" (код ЄДРПОУ 32786338) в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675). яке мас ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформу вало податковий кредиі з ПДВ

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки ( підстави вважати, що в ПП "ЛЕВ (код ЄДРПОУ 32786338) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керу ючись ст. 178 КІІК України. -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПП "ЛЕВ" (код ЄДРПОУ 32786338), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, м.с. Загальці, вул. Жовтнева. б.67, ОСОБА_3 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва