Постановление суда № 62445508, 06.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.06.2016 Справа № 554/4335/16-к

Провадження № 1-КС/554/4535/2016

УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

31.05.2016 року слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 16.09.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло колективне звернення працівників КП «Краса і мода», щодо зловживання службовим становищем керівництвом підприємства.

Дані відомості 16.09.2015 року було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170040002567 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що починаючи з 2005 року на розрахунковому рахунку КП «Краса і мода» знаходились незаконно отримані грошові кошти, які потрібно було повернути згідно рішень суду, так як постановою Октябрського районного суду м. Полтава від 09.12.2008 року по справі № 1-п-296-08 встановлено, що директор КП «Краса і мода» ОСОБА_2 протягом 2005 року внесла неправдиві відомості в протокол загальних зборів товариства та незаконно уклала договір купівлі-продажу приміщень, що належать товариству з ПП «Універсальна компанія Фенікс» та незаконно отримала на розрахунковий рахунок товариства в ПОФ АКБ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 502386 грн. У порушеній кримінальній справі ОСОБА_2 була визнана винною, але справа була закрита у звязку зі смертю останньої.

Але не зважаючи на велику кількість судових рішень протягом 2008-2015 р.р. усвідомлюючи свої незаконні дії, а саме те що незаконно отримані гроші потрібно було повернути директору та головному бухгалтеру в одній особі ОСОБА_3, однак остання привласнила грошові кошти в сумі 502386 грн., тим самим фактично утворила умови для незаконної передачі майна-приміщень товариства особам, які у 2005 році незаконно сплатили вищевказані кошти та станом на 2015 рік згідно рішень суду вимагали повернення грошових коштів.

На даний час приміщення товариства арештовані виконавчою службою, в рахунок не повернення грошових кошів сплачених у 2005 році ПП «Універсальна компанія Фенікс».

На даний момент грошові кошти в сумі 502386 грн. на розрахунковому рахунку відсутні.

На час проведення досудового розслідування у цьому провадженні, у слідства є достатні підстави вважати, що у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, буд. 6, знаходяться оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи КП «Краса і мода» (ЄДРПОУ 03061657), які мають значення для кримінального провадження, а також те що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити посадових осіб КП «Краса і мода», та осіб, які фактично перебувають у трудових відносинах з товариством, контактних даних, та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, буд. 6, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області у судове засідання не з»явився, будучи повідомленим належним чином.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6 оригіналу реєстраційної справи КП «Краса і мода» (ЄДРПОУ 03061657).

Зобовязати слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 предявити представнику реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко