Постановление суда № 62380607, 05.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/100/16-к

Провадження № 1-кс/761/291/2016

У Х В А Л А

Іменем України

05 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції Гадайчука С. О.про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Гадайчук Сергій Олександровичзвернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Є.К. Власовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні, реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12014040700001115 відкритого 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Самарського району в м. Дніпропетровськ надійшов лист від обласної громадської організації «Цивільний захист - громадський контроль» про те, що депутат Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3, який перебуває на посаді заступника голови постійної комісії Дніпропетровської міської ради з питань соціально економічного розвитку бюджету та фінансів - є фактичним власником та контролює діяльність низку підприємств, а саме: ТОВ компанія «Біосфера» (ЄДРПОУ 24614528); ТОВ «КПД» (ЄДРПОУ 31911363); ТОВ «Компанія Смайл - Сервіс» (ЄДРПОУ 32905535); ТОВ «Термпластавтомат» (ЄДРПОУ 34323508); ТОВ «Лучіано» (ЄДРПОУ 30198251); ТОВ «Тропік» (ЄДРПОУ 20238376); ТОВ компанія «Біосфера - Сервіс» (ЄДРПОУ 30012319); ТОВ «Еталон» (ЄДРПОУ 30443192); ТОВ компанія «Смайл» (ЄДРПОУ 31761422); ТОВ «Стиль Д» (ЄДРПОУ 32014082); ТОВ з ІІ «Вортекс» (ЄДРПОУ 32350299); ТОВ «Клін» (ЄДРПОУ 32898455); ТОВ «Домосвіт» (ЄДРПОУ 34273007); ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914); ТОВ «Трембіта - Опт» (ЄДРПОУ 38098215); ПП «Медмаркет плюс» (ЄДРПОУ 38115303); ТОВ «Торг Консарг» (ЄДРПОУ 38145045); ТОВ «Відродження Дніпро» (ЄДРПОУ 38199048); ТОВ «Глорі ЛТД» (ЄДРПОУ 38298989); ТОВ «Сіріус Опт» (ЄДРПОУ 38301142); ТОВ «Будпромконсалт» (ЄДРПОУ 38434468); ТОВ «Лоджистік Дон» (ЄДРПОУ 38587878); ТОВ «Торгівельний Дім Білецьких» (ЄДРПОУ 38597729); ТОВ «Логік - Сервіс» (ЄДРПОУ 38598586), ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), які розміщені на території м. Дніпропетровськ . Крім того останній використовуючи підроблену документацію, здійснює не законне ввезення на територію України готову продукцію виготовленої у Китаї, Словенії, Польщі, Германії, Росії, Туреччини, Литви, Кореї, Великобританії, Італії, Латвії, Чилі. Після чого здійснюється експорт товарів харчової та промислової групи товарів за готівку через вище перелічені товариства, які вироблені на територіях вищевказаних держав до Росії, Білорусії, Казахстану, Молдови, Вірменії, Грузії, Іспанії та Польщі, при цьому приблизно третина товарів зазначається, які вироблені на території України з використанням виробничих потужностей корпорації «КПД». З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, дослідити документи реєстраційної справи ТОВ «Глорі ЛТД» (ЄДРПОУ 38298989), яке розміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї Дивізії, 3 оф. 422, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні документів, а саме статуту до вищевказаного товариства та змінами до нього, свідоцтво про реєстрацію товариства, протоколи загальних зборів товариства, картки про взяття на облік, які зберігаються в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12014040700001115 відкритого 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Гадайчуку Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48, а саме статут ТОВ «Глорі ЛТД» (ЄДРПОУ 38298989), яке розміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї Дивізії, 3 оф. 422, змінами до нього, свідоцтво про реєстрацію товариства, протоколи загальних зборів товариства, картки про взяття на облік та інші документи, які стосуються формування чи ліквідації товариства.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: