Постановление суда № 62225607, 26.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12850/16

760/1340/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із начальником 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (код за ЄДРПОУ 37468469) за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, село Визирка, вул.Чапаєва, будинок 60.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що всупереч розпоряджень ПАТ «ДПЗКУ» щодо встановлення граничних (максимальних) цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у відповідні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства не забезпечували фактичне набуття ПАТ «ДПЗКУ» права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами лише після значного зниження ринкової ціни (без пропорційного зниження узгодженої ціни на закупівлю), тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна.

Крім того, отримані кошти від ПАТ «ДПЗКУ» приватними підприємствами, зокрема ПП «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203) перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме: ТОВ «ЮКК Зевс» (код ЄДРПОУ 37727193), ПП «ЛПТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39246177), ПП «Фітогруп і Ко» (код ЄДРПОУ 39250665), ПП «АТТ-Магнит» (код ЄДРПОУ 39250670), ПП «Імпостач-ЛПТ» (код ЄДРПОУ 39246271), ПП «Охорона центріус» (код ЄДРПОУ 39113527), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки «Infinity management group inc.» (Беліз).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, шляхом їх вилучення, які стосуються купівлі зернових Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у приватного підприємства «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203). Вказані речі та документи знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (код за ЄДРПОУ 37468469).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (код за ЄДРПОУ 37468469) згідно інформації, наданої Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» листом №130-12-4303/2-12/4514 від 29.08.2016 року.

З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування необхідно дослідити операції ПАТ «ДПЗКУ» з субєктами підприємницької діяльності з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ «ДПЗКУ», перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.

Зазначені документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо спростувати або підтвердити факт фактичної поставки зернових за відповідними договорами поставки, які були укладені між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПП «Трейдімпекс», встановити осіб.

Відомості, що містяться в документах, повязаних з укладанням договорів поставки між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПП «Трейдімпекс» можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №52015000000000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про укладання зазначених правочинів, зясування підстав сплати коштів за вказаними договорами, підтвердження або спростування правильності оформлення передбачених відповідними нормативними та внутрішньовідомчими актами документів, які стосуються операцій по купівлі-продажу зернових.

Документи, які містять комерційну таємницю та стосуються купівлі зернових Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у приватного підприємства «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203) та знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (код за ЄДРПОУ 37468469) за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, село Визирка, вул.Чапаєва, будинок 60 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для предявлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх до суду та унеможливить знищення з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Також вилучення документів необхідно з метою запобігання протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, повязаної із закупівлею ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені підприємств, зазначених у клопотанні, та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю та стосуються купівлі зернових Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у приватного підприємства «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203) та знаходяться у знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, село Визирка, вул.Чапаєва, будинок 60 шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять комерційну таємницю та стосуються купівлі зернових Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у приватного підприємства «Трейдімпекс» (код ЄДРПОУ 39209203) та знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (код за ЄДРПОУ 37468469) за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, село Визирка, вул.Чапаєва, будинок 60 та можливість їх вилучення, а саме: оригінали видаткових накладних та податкових накладних, складених на виконання умов п. 6.1 договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінали посвідчень про якість товару із зазначенням усіх якісних показників; карантинних свідоцтв на товар, ветеринарних/ фітосанітарних свідоцтв для фуражного зерна, висновки ветеринарної/фітосанітарної експертизи; оригінали товарно-транспортних накладних на Товар, складених на виконання умов п. 6.1.1 договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С; оригінали документів, що супроводжують Товар з відміткою складу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про дату його прийняття від ПП «Трейдімпекс», складених на виконання умов п. 4.2. та п. 4.5 договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінали документів, щодо визначення остаточної якості Товару поставленого ПП «Трейдімпекс», складених Лабораторією складу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на виконання умов п. 4.3. договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінали документів, щодо визначення остаточної кількості Товару поставленого ПП «Трейдімпекс», підготовлених та підписаних на складі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» згідно залікової ваги відповідно до якості, на виконання умов п. 4.4. договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінали рахунків-фактур наданих ПП «Трейдімпекс» на виконання п. 5.1 договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінали інших документів, які підтверджують прийняття Товару на складах ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» поставленого ПП «Трейдімпекс» на виконання договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014; оригінал договору поставки №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, укладений між ПП «Трейдімпекс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; оригінали документів, де містяться візи структурних підрозділів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України щодо погодження підписання договорів №ОДН 146 Я-С від 26.06.2014, № МИК 007 П-С від 01.07.2014, №МИК 128 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 198 Я-С від 01.07.2014, № ОДН 221 П-С від 01.07.2014 та здійснення оплати за Товар поставлений за цими договорами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха