Постановление суда № 62150737, 21.10.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13595/16-к

Провадження № 1-кс/344/4286/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ПМП "ТЕМП" (ЄДРПОУ-13805455) упродовж 2013 2016 років відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні операції з придбання деревини дубу в фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших, внаслідок чого безпідставно сформували витрати на загальну суму 5555756 грн. При цьому досудовим слідством встановлено, що зазначені фізичні особи-підприємці особисто будь-якої діяльності не здійснювали, а надали довіреності ОСОБА_7, який допоміг їм у реєстрації як ФОП та, володіючи реквізитами і печатками зареєстрованих осіб, оформляв від їх імені первинні документи, створюючи таким чином видимість законної діяльності. У аналогічний спосіб ФОП ОСОБА_8 надала довіреність на здійснення діяльності ОСОБА_9

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування також встановлено, що з використанням реквізитів зазначених фізичних осіб підприємців, документи від яких були підставою для незаконного формування валових витрат для підприємства "Темп", придбання лісодеревини здійснювало упродовж 2013-2015 років також ТзОВ "Дріада ІФ" (ЄДРПОУ 36497112).

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016090000000080 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.212, ч.1 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що ОСОБА_7 при здійсненні діяльності, повязаної з пошуком продавців та покупців дубу кругляка користувався номерами телефонів - НОМЕР_1, НОМЕР_2 оператора мобільного звязку ПрАТ «МТСУкраїна».

Слідчий зазначає, що за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні зєднання по номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг оператора мобільного звязку ПрАТ «МТСУкраїна» можливо встановити фактичне, територіальне перебування ОСОБА_7 та осіб, які надавали пропозицію щодо купівлі-продажу лісодеревини, а отже встановити можливе місце фактичного походження деревини. Зазначені відомості слугуватимуть підставами для зясування окремих обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також в подальшому прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх копій в електронному форматі із подальшим їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТСУкраїна» (ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька,15, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, зєднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з привязкою до базових ретрансляторів, що передається технічними засобами оператора мобільного звязку ПрАТ «МТСУкраїна» за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період 2015 року по 21.10.2016 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк