Постановление суда № 61908149, 11.10.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7341/16-к

(1-кс/199/1086/16)

УХВАЛА

11.10.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Завгородній Л.В., за участю прокурора Гулого Я.О., розглянувши клопотання Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист 2 класу Гулого Я.О. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист 2 класу Гулий Я.О., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: які знаходяться у приміщенні ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме: (оригінали) актів про знищення марок акцизного податку за період з 2014 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.07.2016 року за № 12016040630002276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

До СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення Антикорупційної правозахисної Ради ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ ЛГЗ «Прайм» (ЄДРПОУ 33867056), які ввійшли в зговір з Управлінням контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС в Харківській області, отримують марки акцизного збору України, які згідно актів, знищують частину як невикористанні та отримують грошові кошти у вигляді компенсації. Після чого зазначенні марки акцизного збору України використовують для виготовлення не облікованої лікеро - горілчаної продукції ТОВ ЛГЗ «Прайм». З метою реалізації на території області не облікованої та облікованої продукції було зареєстроване підприємство ТОВ «Юнайтед Алко» (ЄДРПОУ 39496546). Фактична та юридична адреса підприємства м. Київ, пр. Перемоги, 53 (кім 105). Складське приміщення де знаходиться не облікова продукція знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7.

Даний факт 23.07.2016 було зареєстровано слідчим відділом АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016040630002276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що у магазині «Старий Баку», розташований за адресою АДРЕСА_1, ним та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано пляшку горілки під назвою «PRIME», після огляду якої, останні помітили, що марка акцизного збору України схожа на підроблену. 03.08.2016 року ОСОБА_4 видав вказану пляшку до АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області для перевірки.

08.08.2016 року Дніпропетровським НДЕКЦ МВС України проведено судово-технічну експертизу документів, згідно висновку якої встановлено, що марка акцизного податку України «АВ ЛГП 05 11/14 14,106 грн» серії ААБЄ №275413, яка була наклеєна на 1 склянку закорковану пляшку місткістю 0,5 дм3, заповнену прозорою рідиною, з етикеткою горілки «PRIME Світовий клас», не відповідає за своїми характеристиками встановленому зразку (маркам акцизного податку України, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна» в листопаді 2014 року). Зображення марки отримані способом струминного друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (струминного принтера, копіра тощо).

Також, проведеними оперативними заходами встановлено, що на території області ТОВ «Юнайтед Алко», яка була організована ТОВ ЛГЗ «Прайм», не обліковану продукцію продає під реалізацію підприємствам ТОВ «Спроба» (ЄДРПОУ 24432543) та ТОВ «КСК - Інтертрейд» (ЄДРПОУ 34272574). ТОВ «Юнайтед Алко» на території області реалізовує продукцію за нижчим індикативом мінімальних цін на алкоголь. Згідно даних з Єдиного державного реєстру місця зберігання лікеро - горілчаної продукції знаходяться за наступними адресами: ТОВ «Юнайтед Алко» (ЄДРПОУ 39496546) м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7; ТОВ «Спроба» (ЄДРПОУ 24432543) Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 52; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 22б; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35б; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3ж; ТОВ «КСК - Інтертрейд» (код 34272574) Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 1/11 (вул. Карла Маркса). Допитані у якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6, які підтвердили, що за вищевказаними адресами знаходиться продукція виробника ТОВ ЛГЗ «Прайм».

Під час досудового розслідування здобуто достатньо інформації про незаконні дії посадових осіб ТОВ ЛГЗ «Прайм» (ЄДРПОУ 33867056), які ввійшли в зговір з співробітниками Управлінням контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, отримують марки акцизного збору України, які згідно актів, знищують частину як невикористанні та отримують грошові кошти у вигляді компенсації. Після чого зазначенні марки акцизного збору України використовують для виготовлення не облікованої лікеро - горілчаної продукції ТОВ ЛГЗ «Прайм».

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, виїмки речей та документів, які можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів у приміщенні ГУ ДФС в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 де можуть знаходитися речові докази по вказаному кримінальному провадженню, а саме: (оригінали) актів про знищення марок акцизного податку за період з 2014 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі речі та предмети мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

З метою виявлення речей набутих злочинним шляхом, речових доказів та інших предметів, обіг яких заборонено законом Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу Гулому Ярославу Олександровичу або слідчому СВ Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Мережко Юлії Іванівні на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ЦОП Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме: (оригінали) актів про знищення марок акцизного податку за період з 2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: