Постановление суда № 61629936, 27.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9259/16-к

Провадження №1-кс/751/2101/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 27 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

за участю слідчого Стрижак І.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернігівській області Стрижак І.О. про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №12016270000000103 від 10.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем, службовими особами КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в жовтні-грудні 2015 року САД у Чернігівській області перераховано на розрахунковий рахунок КП Ніжинське ПШМК (ЄДРПОУ 05388693). грошові кошти на загальну суму 4 904 938, 67 грн. за експлуатацію та утримання автодоріг на території: Бахмацького, Борзнянського, Козелецького, Ніжинського, Носівського та Бобровицького районів області. Вищевказані грошові кошти знаходилися на розрахунковому рахунку КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693).

КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693) мало договірні відносини з ТОВ «Ніка-29» (ЄДРПОУ 39898928) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якого є ОСОБА_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. Попова, 67, Донецької області (на даний час тимчасово окупована територія).

В період з жовтня по грудень 2015 року КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693) перерахувало грошові кошти в сумі 1 179 993,1грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка - 29» (ЄДРПОУ 39898928) за постачання пічного палива. Частина контрагентів ТОВ «Ніка-29» (ЄДРПОУ 39898928) мають ознаки фіктивності. Частина контрагентів ТОВ «Ніка-29» (ЄДРПОУ 39898928) є учасниками групи по «конвертації» грошових коштів та незаконному формуванню податкового кредиту.

Виходячи з вищенаведеного є підстави вважати, що договірні відносини між ТОВ «Ніка-29» (ЄДРПОУ 39898928) та КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693) на суму 1 179 993,1грн. можуть бути фіктивними, безтоварними операціями спрямованими на переведення грошей в готівку та приховування фактів привласнення грошових коштів службовими особами КП Ніжинська ПШМК (ЄДРПОУ 05388693).

В звязку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки всіх обставин справи, встановлення істини в зазначеному кримінальному провадженні, для проведення ряду судових експертиз документів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ніка 29» (ЄДРПОУ 39898928), місцезнаходження: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12/7, яка знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином, про що свідчить телефонограма.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки документи, які вказані в клопотанні, містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернігівській області Стрижак І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ніка 29» (ЄДРПОУ 39898928), місцезнаходження: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12/7, яка знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 та можливість вилучення їх оригіналів слідчим СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко