Постановление суда № 61344421, 16.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8100/16-к

У Х В А Л А

16 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В.В. за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р. розглянула клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України Порушника В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016090780000005 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

у с т а н о в и в :

16 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України Порушник В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури західного регіону України Сулеймановим Н.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій.

Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено печатки іноземних підприємств, чорнову бухгалтерію низки підприємств серед яких ФОП «ОСОБА_3», ТОВ «Фламінго», ТОВ «Глобалкарпати-буд» та інші відомості, які мають значення до кримінального провадження.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 39814570) та інші.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ:39814570) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПУАТ "ФІДОБАНК" (ЄДРПОУ: 14351016, 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) - ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ:39814570) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26001000642790, 26056000642790 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26001000642790, 26056000642790 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26001000642790, 26056000642790 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600700062126526001000642790, 26056000642790 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Заслухавши думку прокурора Сулейманова Н.Р. в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-165 КПК України,

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПУАТ "ФІДОБАНК" (ЄДРПОУ: 14351016, 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) - ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ : 39814570) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26001000642790, 26056000642790 за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26001000642790, 26056000642790 за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26001000642790, 26056000642790 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунок № 26001000642790, 26056000642790 зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушнику Валентину Миколайовичу, начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Наріману Ресутовичу, прокурорам вказаного відділу Погорєлову Дмитру Володимировичу, Шимку Василю Васильовичу, Шафронюку Вадиму Марковичу, Кондрашовій Вікторії Федорівні, начальнику слідчого управління Дракіну Олегу Ігоровичу, слідчим в ОВС слідчого відділу Чоловському Владиславу Миколайовичу, Слободзяну Василю Ярославовичу, Ящуку Руслану Володимировичу, старшим слідчим слідчого відділу Медиченку Костянтину Ігоровичу, Луціву Миколі Зіновійовичу або за їх дорученням старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області Семенюку М.В., Ільницькому В.М., о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області Гавришків Г.С.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. В. Свірідова