№ 6115113, 23.01.2008, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-106/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Капинос О.В.

розглянув подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області капітана податкової міліції Паламарчука О.А., по кримінальній справі № 08/029001 про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, у АБ «Діамантбанк» у м. Києві, МФО 320854.

В поданні вказано, що дана кримінальна справа порушена 17.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирській області відносно директора ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» ОСОБА_1 по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Згідно матеріалів справи встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812, юридична та фактична адреса: м. Баранівка, вул. Леніна, 55) ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, що мали в своєму розпорядженні печатку та можливість розпорядження банківським рахунком ПП «Дельта-капітал» (код ЄДРПОУ 32492241), яке має ознаки фіктивності, переслідуючи мету на ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення суми валових витрат та отримання податкового кредиту з податку на додану вартість, в період з 2005-2006 років провів операції, згідно яких ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» придбавало у ПП «Дельта-капітал» товарно-матеріальні цінності. Загальна сума операцій між ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» та ПП «Дельта-капітал» становить 6627932, 16 грн.

У вищевказаний період, ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» мало фінансово-господарські відносини з суб'єктами підприємницької діяльності використовуючи рахунки, відкриті у АБ «Діамантбанк» у м. Києві, МФО 320854. Однак встановити остаточний перелік підприємств-покупців і підприємств-постачальників та суми угод ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) на даний момент неможливо без отримання вичерпної інформації банку про операції по вищевказаних рахунках.

Приймаючи до уваги, що документи про обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих службовими особами ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) у АБ «Діамантбанк» у м. Києві, МФО 320854, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки документи про обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках мають суттєве значення для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у АБ

«Діамантбанк» у м. Києві, МФО 320854, по рахунку НОМЕР_1 (коди валют

643, 810, 840, 978, 980) ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) за

період з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки, а саме:

1. Інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час.

2. Належним чином завірених копій договорів, укладених між банком та ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

2.3. Належним чином завірених копій платіжних доручень за якими проводилось

перерахування коштів на рахунках ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ

05502812) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

4. Належним чином завірених копій документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунками ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) в системі "клієнт-банк".

5. Належним чином завірених копій банківських карток із зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812), у випадку коли до даних карток вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) - документи на підставі яких вносились такі зміни.

2.6. Належним чином завірених копій заявок на отримання чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812).

7. Належним чином завірених копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) отримували готівку з власних рахунків.

8. Належним чином завірених копій будь яких інших документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичних осіб - які здійснювали відкриття рахунків ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) та перерахуванням по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

постанова оскарженню не підлягає.