Постановление суда № 61118921, 29.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.07.2016 Справа № 554/5313/16-к

Справа №554/5313/16-к

Провадження № 1-кс/554/5886/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого Сойма Д.Й.

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000172 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської області Дорогейко Д.В. В якому прохали: задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації речей і документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчому у кримінальному провадженні, капітану поліції ОСОБА_1 та за дорученням відповідним працівниками оперативного підрозділу ГУ ДФС в Полтавській області, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а. Дозволити здійснення вилучення (здійснити виїмку) роздруківки регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії) по банківському рахунку №26000560025, відкритого 26 жовтня 2001 року у національній валюті ПСП «Дружба» (код 30652745).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170000000172 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПСП «Дружба» всупереч ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» не уклали угоди у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в результаті чого до бюджету Чапаєвської сільської ради не надійшли кошти у розмірі 4305,01 тис. грн. ПСП «Дружба» (код 30652745) відкрито рахунок №26000560025, у ПАТ «Полтава-Банк». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489 рахунку №26000560025, який належить ПСП «Дружба» (код 30652745) за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПСП «Дружба» (код 30652745) №26000560025, а саме: роздруківки регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії) за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ПСП «Дружба» (код 30652745) №26000560025, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000172 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 29 липня 2016 року до 29 серпня 2016 року заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489 рахунку №26000560025, який належить ПСП «Дружба» (код 30652745) за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а.

Надати дозвіл з 29 липня 2016 року до 29 серпня 2016 року заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПСП «Дружба» (код 30652745) №26000560025, а саме: роздруківки регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії) за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а.

Надати дозвіл з 29 липня 2016 року до 29 серпня 2016 року заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахункам ПСП «Дружба» (код 30652745) №26000560025, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26 жовтня 2001 року по 29 липня 2016 року , які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» код МФО 331489, за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика,40а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко