Постановление суда № 60809714, 01.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8527/16-к

Провадження №1-кс/751/1759/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

за участю слідчого Давидок І.В.

розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження № 32015000000000201 від 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказує, що з 2012 року ОСОБА_19. на території м. Києва та Київської області створив стійке злочинне угрупування з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися грошові кошти, ювелірні вироби отримані внаслідок незаконного придбання брухту дорогоцінних металів, чорнові записи та комп'ютерна техніка за допомогою яких ведеться облік фінансових операцій, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях розташованих за вказаною у клопотанні адресою, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції Давидоку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Михальченку Валерію Михайловичу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованих за ПАТ "Аврора" код ЄДРПОУ: 24370724, в ювелірних магазинах під трендом «ІНФОРМАЦІЯ_1»з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів фізичних осіб підприємців(ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли б використовуватися в злочинній схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо, дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15), грошові кошти в національній та іноземних валютах, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів суб'єктів господарської діяльності з можливими ознаками «фіктивності», які використовувалися чи використовуються для умисного ухилення від сплати податків, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко