№ 60195059, 16.03.2012, Приморський районний суд м. Одеси

16.03.2012

Дело № 4-1522/1691/12

№ 1522/6225/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 марта 2012 года

Судья местного Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2, согласованное с заместителем прокурора г. Одессы ОСОБА_3 о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд»в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе:

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2 с согласия заместителя прокурора г. Одессы ОСОБА_3 обратился в суд с представлением о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд»в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе.

Из представления следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2 и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что в августе 2010 года ОСОБА_4, понимая противоправность своих действий, согласилась по просьбе знакомой ОСОБА_5 зарегистрировать на свое имя предприятия ООО «Лантанбуд», при этом понимая, что указанное предприятие создается с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонения от уплати налогов, допуская, что в результате деятельности указанного предприятия может быть причинен ущерб интересам государства.

Продолжая свои противоправные действия ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, совершила все необходимые меры, направленные на создание ООО «Лантанбуд», а именно подписала все необходимые документы по созданию и регистрации данного предприятия.

Таким образом, ОСОБА_4 стала фактическим и единственным учредителем ООО «Лантанбуд», при этом намерения осуществлять заявлению в уставе финансово-хозяйственную деятельность предприятия она не имела.

05 декабря 2011 года в отношении учредителя ООО «Лантанбуд»ОСОБА_4 возбужденно уголовное дело, по факту фиктивного предпринимательства, т.е. создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

Вышеизложенные факты подтверждаются объяснениями директора ООО «Лантанбуд» ОСОБА_6 и объяснениями лица регистрировавшего указанное предприятие по просьбе ОСОБА_4 ОСОБА_7

Ссылаясь на то, что в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам №№ 26003057001176 (980), 26107000122038 (980), с помощью которых ОСОБА_4 осуществляла незаконную финансово хозяйственную деятельность предприятия, которая имеет значение доказательств по данному уголовному делу, следователь СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2 просит суд вынести постановление о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд»по расчетным счетам №№ 26003057001176 (980), 26107000122038 (980) в вышеуказанном банке.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Лантанбуд» №№ 26003057001176 (980), 26107000122038 (980), открытых в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 328704) в г. Одессе документации ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664), которая содержит банковскую тайну, а именно:

- Информацию, как на бумажных так и электронных носителях, о движении денежных средств, с расшифровкой контрагентов (название, код ЕГРПОУ), назначением платежа, дате платежа, время проведения платежа, номером платежного документа, суммой платежа, а также с указанием входящего и исходящего остатка средств на счете на начало и конец каждого дня, референс каждого платежного документа (номер или другие символы, используемые для идентификации транзакции) по счетам ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) №№ 26003057001176 (980), 26107000122038 (980) за период с 09.08.2010 по время проведения выемки.

- Юридического дела ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) (устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) СПД - юридического лица; паспортов уполномоченных лиц; договора найма, приказа другого документа о назначении на должность директора; доверенность на имя лица, имеющего право открытия и распоряжения счетами, совершения действий от имени директора);

- Карточки с образцами подписей и оттиском печати;

- Заявления на открытие (закрытие) счета;

- Договора на расчетно кассовое обслуживание клиента, с приложениями;

- Заявлений на выдачу чековых книжек;

- Информации, содержащейся в расходных ордерах и корешках денежных (кассовых) чеков на получение ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) или другими лицами наличных денежных средств через кассу банка, а также информации, которая содержится в соответствующей доверенности на получение наличных средств по счетам предприятия за период с 09.08.2010 по время проведения выемки.

- Информации, которая содержится в договорах и иных документах, на основании которых ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) использовалась система удаленного доступа типа «Клиент-банк»(заявления клиента об установлении системы, договора на обслуживание системы, акта о введении системы в эксплуатацию; документов, удостоверяющих установки системы, генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, подтверждающие факт выдачи данных электронных ключей);

- Платежных поручений на перечисление денежных средств по счетам ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) за период с 09.08.2010 по время проведения выемки; - кредитного дела ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) (кредитных договоров и документов, которые заключались при выполнении кредитных договоров и уплаты).

- Чеков на получение денежных средств ООО «Лантанбуд»(ЕГРПОУ - 37224664) по счетам №№ 26003057001176 (980), 26107000122038 (980) за период с 09.08.2010 по время проведения выемки.

Копию настоящего постановления выдать следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Одессе ОСОБА_2

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. ОдессыОСОБА_1