Постановление суда № 59604289, 10.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1220/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Верба О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де розташовано офісне приміщення, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, встановлено, що в провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100110000162, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Згідно витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що приміщення, які розташовані на 8 поверсі за адресою: АДРЕСА_1, - належать ТОВ «Світ-2005» (33653260) на підставі приватної власності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово відвідує офісні приміщення, де можуть зберігатися печатки, статути, грошові кошти, отримані протиправним шляхом. Зазначений офіс НОМЕР_4 розташований у 8-ми поверховій нежитловій будівлі на восьмому поверсі за адресою: АДРЕСА_1. Таким чином, ОСОБА_6 дійсно може здійснювати незаконну діяльність за вказаною адресою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", а також транзитних суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_1

Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень.

Крім того основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши слідчого Верба О.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливістьдосягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися предмети та документи, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій», ТОВ «Касіан», ТОВ «Вайлон», ТОВ «Фірма «Мілорта», ТОВ «Анталь Груп», ТОВ «Дінос», ТОВ «Іріда Груп», ТОВ «Докар ЛТД», ТОВ «Сівілла», ТОВ «Ореун», ТОВ «Локвудс», ТОВ «Фірма «Геленіум», ТОВ «Компанія «Аквілер», ТОВ «БК «Стар», ТОВ «Брама ВК», ТОВ «Компанія «Міранта», ТОВ «Універсалпром ЛТД», ТОВ «Тенер Союз», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП", ТОВ "ДОРАН", ТОВ "АДАМАН", ТОВ "СКАЙ ДП", ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, однак несвоєчасні дії, направлені на отримання цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що може порушити принцип невідворотності покарання. Отже, слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що офіс 801 за зазначеною адресою використовується ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для збереження печаток, статутів та тіньової документації фіктивних підприємств, а також збереження та перерозподілу готівкових коштів.

На підставі наведеного та в зв'язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування предметів, а також іншого роду інформації вчинення даного кримінального правопорушення, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, офіс НОМЕР_4, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Право на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016100110000162 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко