№ 59500259, 04.08.2016, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/2748/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Кириченко П.Л.

при секретарі Осадченко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь, Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Драгоєвої О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №12012170380000167 від 01.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В серпні 2016 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що директор ТОВ «Граніт К» ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки уклав договори з інвесторами на будівництво ЖК «Адмірал» в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_2 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно з укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд та на теперішній час роботи по будівництву будинку не здійснив.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України 01.12.2012 року Овідіопольським ВП ГУНП в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000167.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Залізнична, буд. 113.

Згідно з інформаційної довідки отриманої від Іллічівської об»єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області, вбачається, що підприємством ТОВ «Граніт К» в ПАТ КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2б, 21.08.2009 р. відкрито рахунки № 2600433250840 валюта розрахунку українська гривня, № 2600233250978 валюта розрахунку українська гривня та 11.06.2009 р. рахунок № 2600133250980 (рахунок відкрито без ініціативи клієнта), валюта розрахунку українська гривня, які підприємство використовує у своїй фінансово-господарської діяльності до теперішнього часу.

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарської операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ «Граніт К» інших обов'язкових платежів при здійсненні, а також визначення фактичної ролі, тому і виникла необхідність у отриманні з банківської установи інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Граніт К» ( код ЄРДПОУ 21034925), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ним операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим є наявні законні підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Драгоєвої О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Драгоєвої Ользі Андріївні або за її дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Інвестбанк» (МФО 328210) м. Одеса, Велика Арнаутська, 2б, а саме:

- роздруківки руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925)

№ 2600433250840 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно;

-роздруківку руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925)

№ 2600233250978 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно;

-роздруківки руху грошових засобів (коштів) по рахунку ТОВ «Граніт К» (код ЄРДПОУ 21034925) № 2600133250980 за період часу з 11.06.2009 р. по 26.07.2016 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Покласти виконання даної ухвали на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Драгоєву Ольгу Андріївну або уповноваженою нею особою.

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 04 вересня 2016 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кириченко П.Л.