№ 59320968, 18.04.2016, Мар'їнський районний суд Донецької області

1-кс/237/126/16

УХВАЛА

18 квітня 2016 року м. Курахове

Слідчий суддя Марїнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Марїнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2, просить надати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунку за № 5168755518782251, за період часу з 22.02.2016 по 14.04.2016, куди заявник ОСОБА_3 порахував гроші у розмірі 10000 гривень.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого Павлій О.П., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до клопотання, 10 березня 2016 року до чергової частини Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області по телефону надійшло повідомлення від слідчого СВ ОСОБА_4, про те що до із заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2, про прийняття заходів до невідомої особи, яка 22.02.2016 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 10000 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку невідомої особи, яка представилася його сином та попросив грошову допомогу.

10.03.2016 дане кримінальне правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050690000293, з визначенням кваліфікації за ст.190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування була допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 який повідомив що 22 лютого 2016 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера оператора мобільного зв'язку МТС «+380500542175», яка представилася його сином та повідомила, що він потрапив у ДТП, на підставі чого з метою вирішення питання йому потрібно перерахувати на банківську картку КБ «Приватбанка» на номер 5168755518782251 грошові кошти в розмірі 10000 гривень, що останній і зробив через відділення КБ «Приватбанку» в м. Курахове, Мар'їнського району, Донецької області, однак в подальшому виявилося, що його син у ДТП не потрапляв, а гроші він перерахував шахраям.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину, особи, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у в головному відділені публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094 по рахунку № 5168755518782251, куди потерпілий порахував гроші з відділення КБ «Приватбанку» в розмірі 10000 гривень.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, по рахунку 5168755518782251, куди потерпілий порахував 22.02.2016 гроші в сумі 10000 гривень, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку №5168755518782251, куди були перераховані гроші завяником, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, згідно ст. ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, якій слідчий доруче виконати ухвалу суду, дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме по рахунку №5168755518782251, куди потерпілий порахував 22.02.2016 гроші в сумі 10000 гривень, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку №5168755518782251, куди були перераховані гроші завяником, або ін. інформацію, що є у володінні та може представляти інтерес по справі, з можливістю вилучення наданих документів та відомостей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого суді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 18.04.2016