Постановление суда № 59230807, 27.07.2016, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
27.07.2016
Номер дела
766/7349/16-к
Номер документа
59230807
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №766/7349/16-к

н/п 1-кс/766/3869/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320162300000000055 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, буд.43, щодо його клієнта ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), зазначених у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000055, за ознаками ч. 1 ст.205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) в період червня липня 2016 року здійснено експорт ТМЦ до Республіка Білорусь та Республіка Молдови. Митне оформлення вантажу здійснено на м/п «Роздільне» та м/п «Столичний» Київської міської митниці ДФС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зареєстровано на імя ОСОБА_2 ТОВ «Компроміс Плюс».

Директор ТОВ «Компроміс Плюс» повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності товариства, підприємство за адресою реєстрації фактично не знаходиться. Документи, які підтверджують походження товару на території України для подальшого експорту відсутні, що може призвести до втрат бюджетних коштів України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, буд.43, щодо його клієнта ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26008052207812, №26004052206419, №26008052209683, №26045052201213, №26057052207744, №26005052204164(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3

Часті запитання

Який тип судового документу № 59230807 ?

Документ № 59230807 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 59230807 ?

Дата ухвалення - 27.07.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59230807 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59230807 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 59230807, Херсонский городской суд Херсонской области

Судебное решение № 59230807, Херсонский городской суд Херсонской области было принято 27.07.2016. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 59230807 относится к делу № 766/7349/16-к

то решение относится к делу № 766/7349/16-к. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 59230806
Следующий документ : 59230809