Постановление суда № 58965623, 14.07.2016, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/428/16

Єдиний унікальний № 742/2098/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Рябота В.І., при секретарі Риндя Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12015270210001620 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2016 року прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 було подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015270210001620 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене 26 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270210001620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках зведеного виконавчого провадження 18 жовтня 2012 державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на відкриті рахунки боржника. Однак за період з жовтня 2012 року по вересень 2015 року (станом на дату звернення до правоохоронних органів) державним виконавцем виявлено, що боржник відкриває нові рахунки.

За вказаний період ДП ДГ «Івківці» було відкрито нові рахунки, зокрема в Філії «Центрального регіонального управління» АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (МФО 300937). Так, 02 червня 2014 р. відкрито рахунки № 26049019290001 (980), який закрито 27 квітня 2016 р., № 26048019290002 (980), який закритий 27 квітня 2016 р., 30 травня 2014 р. відкрито рахунок № 26005019290001 (980), який закритий 26 квітня 2016 р .

Згідно даних відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ в Чернігівській області з арештованих рахунків боржника стягнуто лише 36903,02 грн., в той час, як згідно здобутих показів свідків у ході досудового слідства встановлено, що в середньому обіг коштів лише по касі підприємства був близько 100 тис. грн. та більше на місяць в залежності від господарської діяльності підприємства.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що для всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів на вказаних банківських рахунках, та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів на вказаному рахунку.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідні документи в інший спосіб, як шляхом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит», керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12015270210001620 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП у Чернігівській області по кримінальному провадженню ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» (300937, місцезнаходження: вул. Артема‚ 60, м. Київ, 04050) інформації у паперовому чи електронному виглядіпро рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках: № 26049019290001 (980) за період з 02 червня 2014 р. по 27 квітня 2016 р., № 26048019290002 (980) за період з 02 червня 2014 р. по 27 квітня 2016 р., № 26005019290001 (980) за період з 30 травня 2014 р. по 26 квітня 2016 р.

Ухвала діє до 14 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Прилуцького міськрайонного

суду Чернігівської області ОСОБА_4