№ 58794863, 18.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-403/11

ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

18 травня 2011 року Суддя КиївськогЬ районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченко -Ю.В про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, м. , Кременчук.

Своє подання мотивувала тим, що 05.05.2011 року порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків,' за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП ..Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інкс" код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап" код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області). ТОВ .-.Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП _Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826,-м. Кременчук).

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о'у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Хкаченка А.В. лро те. що директор підприємства ТОВ „Елас- Сервіс" (код ЄДРПОУ 23554592, м. Кременчук) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, незаконно сформував податковий кредит на суму більше 7 тис. грн. ПДВ за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Крім цього, встановлено, що гр. ОСОБА_3 протягом . 2008-2011 років надав посередницькі послуги по незаконній ..конвертації" безготівкових коштів в готівку та передавав завідомо підроблені документи фінансово-господарської діяльності підприємств ПП „Альпарі-Т", ПП „Арона Сервіс", ПП „Асіст", ПП „Астелікс-2007", ТОВ „Інтермаксервіс", ПП „Маркап", ПП „Саланг-ТМ", ТОВ „Алівіс" та інших підприємств з ознаками „фіктивності" „підприємству-вигодонабувачу" ПП „Лючія" (код ЄДРПОУ 25219337, Запорізька область). Внаслідок чого, підприємством ПП „Лючія" незаконно сформовано податковий кредит на суму більше 720 тис. грн. ПДВ за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було.

Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2, власником якого являється гр.

ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої- небудь особи.

Дослідивши матеріали подання приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати-, що в в квартирі АДРЕСА_3 знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи вищевказаних підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки, для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувані на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувані), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченх : Ю.В про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського район

суду м. Полтави ТВ.Турченко