№ 58715136, 10.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-354/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбати ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області Воробйової О.Ю. №32/32141595/35-129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арена Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Дсіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альгіарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" (код ЄДРПОУ 22536853, м. Кременчук) гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, незаконно сформував податковий кредит за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1. де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4, знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств: ПП „Фірма „Реал-М" (код ЄДРПОУ 22536853), ПП ..Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „Інко" код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 3498), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742),ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ ..Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі-Т" .код ЄДРПОУ 36643102). ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961). ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943), ПП „Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук) та СГД-контрагентів, печатки та документи підприємств.

Згідно довідки за вих. №61/2191 від 12.04.2011 року Кременчуцького міжміського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6

Суддя дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4 знаходяться документи, печатки, штам V незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПО С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл па проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва