№ 58706521, 10.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-351/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку автомобіля Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043. м. Кременчук), ПП „Інко" (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж" (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ" (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап" (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468. м. Київ), ПП „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс" (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук).

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про те, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 являючись засновником ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043) протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, незаконно формував податковий кредит для ряду підприємств за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що проконвертовані грошові кошти при здійсненні незаконних операцій та документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів вищевказаних підприємств та СГД-контрагентів транспортуються автомобілем Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, який згідно листа УДАІ УМВС України в Полтавській області №11/9-3125 від 14.04.2011 року зареєстрований на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з правом керування на гр. ОСОБА_3 гр. ОСОБА_4 являється донькою гр. ОСОБА_3

Згідно довідки ВІТ при УМВС України в Полтавській області за №163-27012011/53602 від 27.01.2011 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимий згідно вироку Октябрського районного суду м. Полтави від 28.07.2010 року по ст.28 ч.3, ст.200 ч.2, ст.28 ч.3 ст.358 4.2. ст.28 ч.3 ст.358 ч,2, ст.70 ч.1 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України останнього від відбування покарання звільнено з іспитом строком на 1 рік, на даний час судимість не знята та не погашена.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в автомобілі Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1 можуть знаходитися документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети ідокументи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1 який зареєстрований на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., з правом керуванні на гр. ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва