Постановление суда № 58650673, 04.04.2016, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
04.04.2016
Номер дела
200/5762/16-к
Номер документа
58650673
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 200/4657/16-к

Провадження № 1-кс/200/2830/16

У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. по кримінальному провадженню № 12015040030000883 від 24.09.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення:

-всіх документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів, реєстраційних документів, документів щодо ведення спільної господарської діяльності ТОВ «Альянс+» (ЄДРПОУ 32197066), ТОВ ТОВ «Будтехнологія» (ЄДРПОУ 32495881), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), ПАТ «ЗНКІФ Стратегія» (ЄДРПОУ 33770783), а також інших суб'єктів господарської діяльності;

- системних блоків від комп'ютерів (жорстких дисків), ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

- готівкових грошових коштів, що належать ТОВ «ФСД-Груп»;

- чорнові записи;

- печатки, штампи;

-інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини;

Відповідно до матеріалів клопотання, Компанії «Хаммер Пік ЛТД» належить право власності на нерухоме майно, а саме: готель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, згідно вимог чинного законодавства України. Управителем вказаного майна являється ОСОБА_2 згідно договору управління нерухомим майном від 08.06.2015р.

Службові особи ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3.), маючи умисел на протиправне заволодіння нерухомим майном, що належить Компанії «Хаммер Пік ЛТД», використовуючи службове становище 28.08.2015р. подали Господарського суду Івано-Франківської області апеляційну скаргу по господарській справі № 5010/1386/2011-3\59 апеляційну скаргу від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФСД-Групп», до якої були долучені підроблені документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Інвестиційний договір від 22. 08. 2006 року, укладений начебто між ТОВ «ФСД-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_3 та Відкритим Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГІЯ», відповідно до якого начебто ТОВ «ФСД -ГРУПП» надавало кошти на будівництво готелю»

- Лист ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року, адресований ТОВ «ФСД-ГРУПП» про начебто неможливість виконати умови Інвестиційного договору, в зв'язку з тим, що готель на підставі рішення суду належить ТОВ «Приват Безпека». висуває права на готель та намагається оскаржити рішення господарського суду Івано-Франківської області від 02.03.2011 року по справі №5010/1386/2011-3/59, яка знаходиться на сьогоднішній день в Львівському апеляційному господарському суді.

Так, на Інвестиційному договорі від 22.08.2006 року, підписаним з боку ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» директором ОСОБА_5, стоїть печатка Публічного акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», а не Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яким воно було у 2006 року.

Так, відповідно до загальнодоступних даних про акціонерні товариства на офіційному сайті smida.gov.ua, лише 21 квітня 2011 року на загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» вирішувалось питання про перетворення його у Публічне акціонерне товариство, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і лише після прийняття цього рішення наступні загальні збори 24.06.2011, підприємство проводило вже як Публічне акціонерне товариство «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Зазначені обставини свідчать, що зазначений договір не міг укладатися в 2006 році, оскільки на ньому від імені ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яка могла виникнути лише в 2011 році

На листі ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року також стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», ТА цей лист підписаний ОСОБА_5, як директором ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» з 11.03.2013 року є ОСОБА_6. А отже цей документ підписаний неповноважною особою підприємства.

За даним фактом СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000883 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що починаючи з 11.03.2013 року він є головою наглядової ради ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія», про існування будь-яких інвестиційних договорів від 22.08.2006 року на будівництво готелю за адресою: АДРЕСА_4 укладених з ТОВ «ФСД-груп» він ніколи не чув і ніяких документів, пов'язаних з виконанням цього договору не підписував. Хто такий ОСОБА_4, який 22.08.2015 року підписав від імені підприємства лист про те, що ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія» не може виконати умови Інвестиційного договору, він не знає. З приводу земельної ділянки по кадастровому номеру НОМЕР_1 може пояснити, що колись вона належала компанії, але з 2012 року підприємство нею не володіє і ніяких вимог до третіх осіб не пред'являла. Про те, що існує яка - небудь господарська справа зі спору про майно (готель) він не знав. Фактичний власник підприємства, попросив його дати доручення від імені підприємства на юриста, не кажучи для яких цілей. Надалі він просив його підписати якісь договори про будівництво готелю задніми числами від імені підприємства для надання їх в судову справу, в чому ОСОБА_6 йому відмовив і ніяких договорів не підписував. Документи підприємства власник підприємства забрав у ОСОБА_6 і зберігає їх наскільки відомо ОСОБА_6, за адресою АДРЕСА_5. Крім того ОСОБА_6 відомо, що директор ТОВ «ФСД-груп» - ОСОБА_7 проживає в АР Крим та з весни 2015 року на території України його не було. Податкову звітність він не підписував, хто її складає і підписує ОСОБА_6 невідомо, чи здається взагалі будь-яка звітність ОСОБА_6 невідомо, про фінансово-господарську діяльність підприємства ОСОБА_6 взагалі нічого невідомо. Документи фінансово-господарської діяльності підприємства перебувають у власника підприємства. Він є номінальною посадовою особою підприємства, а фактично ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 було встановлено, що в період часу з 01.04.2008р. до моменту ліквідації 03.10.2011р. він являвся засновником та директором ТОВ «Альянс+». У жовтні 2015р. до нього звернулась ОСОБА_9 - довірена особа та попросила його підписати документи від імені компанії ТОВ «Альянс+» з компанією ТОВ «Будтехнологія», мотивуючи це тим, що ОСОБА_8 боржник її шефа, оскільки ОСОБА_8 на правах оренди проживає в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, окрім того ОСОБА_9 впевнила ОСОБА_8, що нічого протизаконного в цьому не має, також вона запитала у ОСОБА_8 чи є у нього печатка вищевказаного підприємства, на що останній сказав, що вона відсутня у зв'язку із тим, що підприємство ліквідоване, та вона повідомила, що вони виготовлять нову печатку. Потім 23.10.2015р. до місця мешкання ОСОБА_8 приїхав невідомий чоловік із пакетом документів про виконання підрядних робіт та проведення розрахунків при будівництві готелю, за адресою: АДРЕСА_7 між ТОВ «Альянс+» та ТОВ «Будтехнологія», однак підрядні роботи вказані у вищевказаних договорах підряду та актах виконаних робіт ніколи не виконувались ТОВ «Альянс+» та розрахунки не проводились.

Так, при проведенні досудового розслідування було встановлено, що безпосередньо причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_10, який також має відношення до ТОВ «ФСД-Групп», ПАТ «ЗНКІФ Стратегія» та являється власником вказаних суб'єктів господарської діяльності через інших фізичних осіб.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 було встановлено, що вона являється дружиною ОСОБА_10, на протязі 20 років, офіс ОСОБА_10 знаходиться за адресою: АДРЕСА_8.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на частину нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що в інший спосіб отримати вказані докази не можливо, зазначив, що в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_9, ОСОБА_10 можуть зберігатись докази підроблення документів - інвестиційного договору від 22.08.2006 року, укладеного між ТОВ «ФСД-ГРУПП» та ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГІЯ», лист ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення - підроблені правочини, листи, штампи, печатки, які свідчать про заволодіння майном компанії «Хаммер Пік ЛТД».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Рацину В.М. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, 3 поверх, з метою відшукання та вилучення підроблених правочинів, листів, чорних записів, штампів, печаток, електронних та магнітних носіїв інформації, які свідчать про заволодіння майном компанії «Хаммер Пік ЛТД».

Строк дії ухвали - до 04 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова

Часті запитання

Який тип судового документу № 58650673 ?

Документ № 58650673 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58650673 ?

Дата ухвалення - 04.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58650673 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58650673 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 58650673, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Судебное решение № 58650673, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска было принято 04.04.2016. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 58650673 относится к делу № 200/5762/16-к

то решение относится к делу № 200/5762/16-к. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 58650672
Следующий документ : 58650677