Постановление суда № 58594521, 13.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27439/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Стельмаша Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаш Р.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні-листопаді 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419; м. Київ, вул.Мельникова,12) та компанію «GLOBAL EXPRESS LIMITED» (Belize city, Belize, реєстраційний номер 139,781; далі за текстом - «Глобал Експрес Лімітед»).

Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ «Східно-Європейський експрес» подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією «Глобал Експрес Лімітед» про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року - на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: вул. Алма-Атинська,14а, центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» та розмістили у глобальній комп'ютерній мережі «INТERNET» за адресами: www.gexpress.net, www.gexpress.in.ua електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу послуг щодо доставки компанією «Глобал Експрес Лімітед» в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях і одержання замовлень на такі послуги.

Кожен, хто виявляв бажання скористатися означеними послугами, реєструвався на сайті www.gexpress.in.ua, після чого придбавав каналами глобальної комп'ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах «Ebay», «Amazon», «Alibaba» потрібні йому товари і, слідуючи інструкціям, викладеним на вказаному сайті, зазначав перевалочний (форвардінговий) склад у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.

Після надходження на склад придбаних тим чи іншим покупцем товарів, купівельна ціна яких перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, вони з метою заниження їх митної вартості пакувалися не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів (недійсних відомостей про одержувачів) і каналами авіаційного сполучення надсилалися в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес».

Упродовж 2015-2016 років із перевалочних (форвардінгових) складів у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, КНР каналами авіаційного сполучення надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами (домашніми транспортними документами), що містили завідомо неправдиві відомості про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником консолідованих вантажів із цими експрес-відправленнями у всіх випадках значилася компанія «Глобал Експрес Лімітед».

Одразу після митного оформлення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.

Одночасно із означеними товарами, незаконним способом увезеними в Україну, кур'єрськими каналами компанії «Глобал Експрес Лімітед» на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» надходили й міжнародні експрес-відправлення, які містили дійсні відомості про одержувачів, призначалися їм й одержувалися ними.

Згідно з умовами вищезгаданого договору № 23-V-2014 від 23.05.2014 за кожну поставку міжнародних експрес-відправлень від імені компанії «Глобал Експрес Лімітед» на користь ТОВ «Східно-Європейський експрес» здійснювалися відповідні оплати послуг за тарифом від 1,75 до 20 і більше доларів США за 1 кг товарів в залежності від ваги і виду відправлення.

За таких обставин доходи від переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, фіктивного підприємництва змішувалися з легальними прибутками і залучалися на здійснення господарської діяльності ТОВ «Східно-Європейський експрес», сплату податків, виплату зарплат персоналу товариства, у результаті чого маскувалося їх незаконне походження.

У деяких випадках під час видачі контрабандним способом імпортованих в Україну під виглядом міжнародних експрес-відправлень товарів їх фактичним замовникам від останніх представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» одержували оплату у доларах США та гривнях, на що вказують відповідні розписки і грошові кошти (7 255 доларів США і 11 500 грн.), виявлені і вилучені у приміщенні цього товариства у ході слідства. Такий спосіб фінансових розрахунків суперечить положенням договору № 23-V-2014 від 23.05.2014, за умовами якого плату за доставку міжнародних експрес-відправлень ТОВ «Східно-Європейський експрес» має отримувати на свій банківський рахунок від компанії «Глобал Експрес Лімітед».

Задекларована до митних органів загальна вартість однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень, виявлених на центральній сортувальній станції ТОВ «Східно-Європейський експрес» і вилучених у ході слідства під час обшуку упродовж 8-9 лютого 2016 року, становить більше 60 000 доларів США (за курсом НБУ - 1 552 800 грн.), а вага товарів - більше 1 500 кг.

Крім того, у ході досудового слідства 8.02.2016 під час обшуку житла ОСОБА_2 у м.Києві виявлено і вилучено круглу печатку, установчі документи компанії «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз), реквізити поточного рахунку цієї компанії у АТ «NORVIK BANKA» (м. Рига, Латвія) і генератор одноразових паролів доступу до банківського рахунку, інструкцію користування ним у системі АТ «NORVIK BANKA».

Також відповідно до положень вищевказаного договору № 23-V-2014 від 23.05.2014 (який став підставою для одержання товариством «Східно-Європейський експрес» дозволу на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень) він укладений у двох примірниках. Однак слідчими виявлено чотири примірники: один - у приміщенні центральної сортувальної станції ТОВ «Східно-Європейський експрес», інші два (в оригіналі та завіреній копії) - у Департаменті організації митного контролю ДФС України, а четвертий, який підписаний і скріплений відбитками печатки лише з боку компанії «Глобал Експрес Лімітед», - у житлі ОСОБА_2 Наявні на усіх цих примірниках договору підписи від імені ОСОБА_4 відрізняються від його підписів на установчих документах компанії, що є предметом дослідження призначених у ході досудового слідства судово-почеркознавчої і документально-технічної експертиз, які тривають.

Подібним до означених підписів у примірниках договору є підпис від імені ОСОБА_4 у викладеному на бланку компанії «Глобал Експрес Лімітед» і адресованому товариству «Східно-Європейський експрес» листі щодо пересилання посилок у квітні 2015 року, який, як і невикористані бланки цієї іноземної компанії, виявлений у житлі тієї ж ОСОБА_2 і вилучений під час обшуку.

ОСОБА_2, будучи належним чином каналом телефонного зв'язку викликаною для допиту в якості свідка на 19.05.2016, 20.05.2016, до слідчого не з'явилася і про причини неявки не повідомила.

Отже, вищевикладені обставини засвідчують вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду фізичним особам і державі, підроблення документів за попередньою змовою групою осіб і їх використання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Подія злочину охоплює створення і реєстрацію ТОВ «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419; м.Київ, вул. Мельникова,12) як платника податків, сплату ним податків й інших обов'язкових платежів.

Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ «Східно-Європейський експрес» як платник податків перебуває на обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві (місто Київ, вулиця Багговутівська,26). Тобто документи, які стали підставами і засвідчують взяття ТОВ «Східно-Європейський експрес» на облік як платника податків, його податкова звітність зберігаються і перебувають у володінні цього державного органу відповідно до вимог чинного законодавства, мають суттєве значення для встановлення обставин (осіб, які вчинили злочин, часу, місця і способу його вчинення) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. 6.06.2016 слідчим винесено постанову про призначення судово-технічної експертизи цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу право тимчасового доступу (з можливістю виїмки оригіналів документів) до усіх наявних у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві (місто Київ, вулиця Багговутівська,26) документів, які стали підставами і засвідчують взяття товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419) на облік як платника податків, податкової звітності цього товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Стельмашу Р.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк