№ 5845735, 02.03.2009, Чистяківський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Торезький міський суд Донецької області)

ОСОБА_1: Дело № 4 – 78 / 09.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

г. Торез « 2 » марта 2009 года

Судья Торезского городского суда Донецкой области Гаркавенко С.И., рассмотрев представление старшего следователя СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_2 о производстве обыска жилища и иных владений ОСОБА_3, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4, 16.06.1999 года зарегистрировал в исполкоме Торезского городского совета народных депутатов предприятие ЧП «Дионис», ЕГРПОУ 30454838, юридический адрес: г. Торез, микрорайон 1, 9/16, не имея намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, по просьбе неизвестного лица, создал фиктивную коммерческую структуру – частное предприятие «Дионис» с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, осуществляемых неизвестными лицами, то есть совершил фиктивное предпринимательство.

Из представления следователя следует, что на ЧП «Дионис», без заключения какого-либо трудового соглашения, работала ОСОБА_5, которая сдавала в ГНИ г. Тореза налоговую отчетность ЧП «Дионис», предоставляла платежные документы в филиал «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области». Кроме того, в своем объяснении ОСОБА_4 показал, что по указанию ОСОБА_5 он вместе с последней ходили в исполнительный комитет Торезского городского совета для подписания регистрационных документов ЧП «Дионис». Таким образом, по месту жительства ОСОБА_6 по адресу: г. Торез, микрорайон 3, 10/6, могут находиться документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Дионис», проекты этих документов (как на бумажном, так и электронных носителях), а также черновые записи, касающиеся деятельности указанного предприятия, и иные вещественные доказательства, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск жилья и иных владений, по месту жительства ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающей по адресу: г. Торез, микрорайон 3, 10/6, с целью обнаружения документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Дионис», проектов этих документов (как на бумажном, так и электронных носителях), а также черновых записей, касающихся деятельности указанного предприятия, и иных вещественных доказательств имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу.

Судья Торезского городского суда

Донецкой области подпись: ОСОБА_7

ОСОБА_1:

Судья Торезского городского суда

Донецкой области ОСОБА_7