Постановление суда № 58309931, 28.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13852/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Юрєвою Н. про проведення обшуку обмінного пункту валют ТОВ «Фінансова Компанія Абсолют Фінанс» в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, право власності на приміщення в якій, зокрема, зареєстровано: частина від нежилих приміщень площею 2116,7 кв. м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва на підставі свідоцтва про право власності, виданого 09.10.2000р.; нежилі приміщення №№ 478, 479 пл. 734,4 кв. м за ТОВ "Альфа-Альянс" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 15.07.2002р.; нежилі приміщення площею 247,3 кв. м. за ТОВ "Стиль-95" на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 05.11.2002р.; нежиле приміщення № 482 пл. 366,2 кв. м за ЗАТ "Фінанси та кредит Ріелті" на підставі договору купівлі-продажу від 20.05.2003р., Акту приймання- передачі від 30.12.2003р.; нежиле приміщення № 500 (в літ. А) у підвалі загальною площею 207,1 кв. м за Дочірнім підприємством "Делта- Спорт" на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 12.05,2004р.; нежиле приміщення № 490 площею 16,8 кв. м за ТОВ "Редан" на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 29.04.2004р.; нежиле приміщення № 481 пл. 31,6 кв. м. за ТОВ "Редан" на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 29.04.2004р.; нежилі приміщення M2 473-а, 483-а та 1/2 частина приміщень №№ 1, II загальною площею 383,4 кв. м (в літ. А) за ПП "Стиль" на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 03.09.2005р.; нежилі приміщення з № 1 по № 12 (гр. пр. № 475) площею 356,5 кв. м. за ЗАТ "F &С REALTY" на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 28.07.2006р.; нежилі приміщення з № 1 по № 20, з № 23 по № 33, № 25/1 (гр. пр. № 476), з № 1 по № 35, вітрини (гр. пр. № 483) загальною площею 1352,9 кв. м., що складає 17/100 частини від нежилого приміщення, в будинку пл. 8365,20 кв.м. за 1111 "Еліт Престиж" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 15.01.2007р.; нежилі приміщення (гр. пр. Ms 477, 477-а, 485, 484) площею 2049,2 кв. м. за ТОВ "Реал ЛТД" на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2007р.; нежилі приміщення (гр. пр. №№ 473, 480) площею 421,80 кв. м за ТОВ "Делта- Спорт" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 14.09.2009р.; нежилі приміщення з № 1 по № 11 (гр. пр. № 489) площею 300 кв. м. за ТОВ "Делта-Спорт" на підставі свідоцтва про право власності, виданого 09.04.2010р.; павільон-кафе (літ. Б) загальною площею 506,9 кв. м. за ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 05.08.2011 p., з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності обмінного пункту валют, печаток, штампів, кліше, факсиміле, чорнових записів, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, камер відеоспостереження та накопичувачів відеоінформації, спеціальних технічних пристроїв, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2015 р. під № 42015000000000783, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агарта» та ПП «Мерком» здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортних товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи від фіктивного суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із занижено. Вартістю імпортної продукції та невірним кодом товару.

Зокрема, слідчий посилається на те, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансовому установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

При цьому, слідчий, вважає, що в пункті обміну валют «ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» за вказаною у клопотанні адресою, яке є власністю інших осіб, можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано слідчому судді належних та достатніх даних про викладені в клопотанні обставини, зокрема, щодо місцезнаходження обмінного пункту ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс» у приміщенні, яке є власністю інших осіб, та можливого розміщення у цих приміщеннях відшукуваних речей та документів Компанії.

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника податкової міліції Тарасенка В.О., оскільки викладені у ньому дані про зазначені у клопотанні слідчого обставини самі по собі не є належними та достатніми доказами вищевказаних обставин в розумінні положень ст.ст.85-86 КПК України.

Так, враховуючи, що вказані обставини мають бути підтверджені належними засобами доказування: письмовими доказами та показаннями свідків, даних про відсутність таких засобів або об'єктивну неможливість їх подання слідчому судді слідчим суду не надано. При цьому, відсутність даних про джерела отримання викладених у рапорті даних виключає можливість оцінки цих даних відповідно до ст.94 КПК України як належних та допустимих доказів вищезазначених обставин.

Таким чином, слідчим суду не надано належних та достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходитись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.234-236, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко