Постановление суда № 58242111, 18.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/8876/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4980/16

18 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Сергієнко Д.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000039 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2016 р. слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенко М.П., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000039 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що підприємство ТОВ «Еліт-Фарм» являючись виробником фармацевтичної продукції (біологічно активні добавки), в період з 01.01.2015 по 30.06.2015 на території України продало покупцям продукцію власного виробництва на суму 3 493 628,16 грн., у тому числі на ТОВ «ТД «Еліт-фарм» на суму 312 425,04 грн.

В свою чергу ТОВ «ТД «Еліт-фарм» з 01.01.15 по 30.08.15 реалізовано покупцям продукцію (біологічні активні добавки, виробник: ТОВ «Еліт-фарм»), на суму 5 642 530,62 грн., вказавши її придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» на суму 4 681 904,22 грн., а саме: ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Алекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект».

Так, при відпрацюванні кожного із зазначених підприємств з ознаками фіктивності було встановлено, що вони зазначають в податковій звітності придбання продукції біологічно активні добавки виробництва ТОВ «Еліт-Фарм», у підприємств, які згідно податкового висновку являються «податковими ямами» та не мають з моменту своєї реєстрації відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, що унеможливлює ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Таким чином, ТОВ «ТД «Еліт-фарм» продано продукцію (біологічні активні добавки) виробництва ТОВ «Еліт-фарм», на суму 5 330 105,58 грн., не відомого походження

Так, серед підприємств, на адресу яких було поставлену продукцію (біологічні активні добавки) виробництва ТОВ «Еліт-фарм» є ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» (35294866).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) є засновником ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145) та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» (35294866). ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» (35294866) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

За даними КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», власниками вказаної нежитлової будівлі є: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000039 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів по фінансово-господарським взаємовідношенням ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145) та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» з ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Апекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект», а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг;

-Документи, які підтверджують оприбуткування сировини для подальшого виробництва біологічно-активних добавок;

-Довіреності на отримання товарів;

-Розрахункові документи, пов'язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку;

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам;

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/з транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони;

-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства;

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень - документи на підставі яких здійснювалась оренда;

-Документи щодо працевлаштування осіб на зазначених підприємствах;

-Печатки, штампи та кліше підприємств з ознаками «фіктивності»;

-документів щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках контрагентів, які мають ознаки фіктивності;

-електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145), ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» та ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Апекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект»;

-Копію технічних умов на виробництво продукції;

-Зразки виробленої продукції;

-Чернові записи щодо ведення тіньової бухгалтерії, а тому числі в електронному виді;

-Копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, бухгалтера та працівників, відповідні посадові інструкції;

-Копію статуту ТОВ "Еліт-фарм", ТОВ "ТД "Еліт-фарм" та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі».

Строк дії ухвали - до 18 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко