№ 58193635, 16.02.2011, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2011 року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №2010121009047, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальній справі №2010121009047, порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці банківським рахункам №260035332501 (українська гривня) та №260585332501, відкритих у філії «Полтавське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 331832), які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), за період з 27 травня 2009 року по теперішній час.

Згідно матеріалів подання дана кримінальна справа, порушена 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами протягом 2009-2010 років з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Вербаскум» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36792774), а також інших підприємств, які були зареєстровані за винагороду на підставних осіб, що не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. В подальшому дане підприємство надавало послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок цього бюджету завдано збитків у вигляді несплати реально діючими СГД на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також згідно матеріалів подання протягом 2009-2010 років ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) відображав у додатку №5 податкової декларації з ПДВ суми перерахованих коштів на адресу ПП „Вербаскум" на загальну суму - 422316,0 грн., у т.ч. ПДВ 70386 грн. Свій розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2М використовував для незаконного конвертування грошових коштів, які в його адресу надходили від ПП «Вербаскум».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії «Полтавське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 331832) по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у тому числі по банківському рахунку №260035332501 (українська гривня), №260585332501 (українська гривня) за період з 27.05.2009 року по 16.02.2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_2М.(і.п.н. НОМЕР_1) за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ФОП ОСОБА_2М.(ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова