Постановление суда № 58146407, 02.06.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3385/16-к

Номер провадження 1-кс/404/669/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., з секретарем Клоченко Т.О., за участю слідчого Балацького В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020005076 від 19.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацький В.П. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Воробей Н.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12016120020005076 від 19.04.2016 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з числа представників ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1-а), 08.04.2016, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_3, використовуючи мережу загального доступу Інтернет, де розмістили оголошення про реалізацію автомобільних шин, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3996 грн., які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009, м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1-а) має банківські реквізити: МФО 3206267, р/р НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК», завдавши мені тим самим потерпілому ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму.

У подальшому, при проведенні досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації - м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1-а ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009) відсутнє, і фактично за даною адресою ні коли не знаходилось.

20.05.2016, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів - інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627), НОМЕР_1, відкритого 21.03.2016 року ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що 06.04.2016 директором ТОВ «Техно-АВМ» ОСОБА_5, згідно із грошовим чеком МА5181576, було знято із вказаного вище розрахункового рахунку підприємтсва у Київському відділенні №26 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627)грошові кошти у сумі 51 000 грн.

Крім того, 15.04.2016, згідно із грошовим чеком МА 5181578, на підставі відповідної довіреності, виданої керівником ТОВ «Техно-АВМ» ОСОБА_5, ОСОБА_6 було знято із вказаного вище розрахункового рахунку підприємтсва у Київському відділенні №26 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» МФО (320627) грошові кошти у сумі 43 500 грн.

Крім того, встановлено, що у продовж квітня 2016 року, невстановлені особи, з числа представників ТОВ «Техно-АВМ», з розрахункового рахунку підприємтсва було здійснено перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом на картковий рахунок, відкритий на ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009) - рахунок НОМЕР_1.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні

якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні Кіровоградського відділення № 1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" МФО 320627, яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-б та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати керівника Кіровоградського відділення № 1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" МФО 320627, яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-б надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Балацькому В.П. тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Кіровоградського відділення № 1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" МФО 320627, яке розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-б, а саме:

- заяви на відкриття розрахункового рахунку ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627), НОМЕР_1, відкритого 21.03.2016 року ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009);

- заяви на відкриття розрахункового рахунку ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627), НОМЕР_1, відкритого 21.03.2016 року ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009);

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації,

а також, у разі зняття готівки із банкоматів, виписок по картковим рахункам, із наданням матеріалів фото-фіксації з банкоматів по розрахунковому рахунку ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627), НОМЕР_1, відкритого21.03.2016 року ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009),що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 23.03.2016 року по 25.04.2016 року (включно);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки тощо;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ «Техно -АВМ» (код за ЄДРПОУ 40009009);

- фрагменти відеозаписів за 06.04.2016 та 15.04.2016 у момент отримання готівки із рахунку НОМЕР_1 на підставі грошових чеків МА 5181576 та МА 5181578 у приміщенні Київського відділення №26 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627).

Зобов'язати службових осіб ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-б, надати вище вказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко