Постановление суда № 58065900, 02.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9895/16-к

Провадження № 1-кс/522/10424/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32016160000000065 від 13.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) в період часу 2013 - 2014 роки уклали ряд підрядних договорів по вирізці дерев (підризанню) та корчуванню пнів з СПД ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), СПД ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), СПД ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), які фактично не могли їх виконувати, на загальну суму 737 664 грн. Внаслідок чого службові особи КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) здійснили привласнення державних коштів в сумі 737 664, чим заподіяли шкоду державі в сумі 737 664 грн.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) на рахунки СПД ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), СПД ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), СПД ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) та на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819).

Разом з цим, КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) відкрито рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168) відомостей про рух грошових коштів КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) за 2013 - 2016 роки.

-юридичної справи КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 01.01.2015 року по 31.12.2015 року;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками , або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта КП ЖКС «Фонтанський» (ЭДРПОУ 35302819) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) відкритим в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168) за період часу 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення дозволити слідчому Васюкову Андрію Володимировичу або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

02.06.2016