Постановление суда № 57762040, 17.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.05.2016 Справа № 554/3886/16-к

Провадження № 1-кс/554/4111/2016

У Х В А Л А

про проведення обшуку

17травня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Димарь Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВСслідчого відділу УСБУ в Полтавській областіДимарь Ю.С.про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015170000000033від 06.10.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5,КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним вище клопотанням про проведення обшукуза місцем фактичного проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 у житловому будинку та господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року на території Луганської області діє терористична організація «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), представники якої шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей, здійснюють провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та намагаються здійснити вплив на органи державної влади з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Внаслідок захоплення частини території Луганської області бойовиками самопроголошеної ЛНР та введення Урядом України ряду економічних обмежень щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, розташованими на непідконтрольних українській владі територіях, Алчевський карбідний завод (юридичне найменування - ТОВ «НПП «Алкар»), який займає вагому частку на внутрішньому ринку феросиліцію, опинився під загрозою зупинки внаслідок втрати давніх господарських зв'язків з його основними покупцями з м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград та м. Запоріжжя.

Як свідчать наявні дані, з метою збереження ринків збуту виробленої продукції та, відповідно, джерел отримання прибутку фактичний власник підприємства ОСОБА_1 спільно з директором ОСОБА_3 прийняли рішення щодо перереєстрації ТОВ «НПП «Алкар» та розпочали роботу з налагодження каналу постачання феросиліцію з непідконтрольних українській владі територій на узгоджених з представниками ЛНР умовах.

За отриманою інформацією, у зв'язку з блокуванням роботи на непідконтрольних територіях банківської системи, з метою фінансового забезпечення функціонування виробничих потужностей ТОВ «НПП «Алкар», а також для забезпечення виплати представникам ЛНР готівкових коштів за безперешкодне вивезення продукції, вказаними особами розроблено механізм конвертації отриманих ТОВ «НПП «Алкар» від покупців грошових коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської та інших областей, з подальшим їх ввезенням на тимчасово окуповану територію автомобільним транспортом.

Крім цього отримано інформацію щодо причетності до фінансування діяльності терористичної організації ЛНР громадянина України ОСОБА_2.

ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1 впровадили в фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства протиправні схеми та механізми конвертації грошових коштів у готівку, завищення валових витрат та проведення безтоварних операцій з метою незаконного формування податкового кредиту. Частина отриманих внаслідок вказаної діяльності коштів спрямовуються на фінансування терористичної діяльності т.зв. ЛН» (сплата податків, нерегулярних платежів, хабарів за виїзд автомобільного транспорту з продукцією з території, підконтрольної бойовикам ЛНР тощо).

Крім того, ОСОБА_2 регулярно віддає прямі вказівки бухгалтерам ТОВ «НПП «Алкар» щодо перерахування безготівкових коштів, що перебувають на рахунках ТОВ «НПП «Алкар», на рахунки фіктивних підприємств, реквізити яких використовуються конвертаційними групами.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2

Згідно повідомлення відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 знаходяться документи у паперовому та електронному вигляді щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП «Алкар», ТОВ «Алкар Плюс», ПП «Нафта-постач-ойл-2013» та інших суб'єктів підприємницької діяльності які використовуються для фінансування терористичної організації ЛНР, засоби мобільного зв'язку, сім-картки мобільних операторів, записники з нотатками та інші зразки писемності, фото,аудіо та відеоматеріали зі зразками голосу та зовнішності та голосу осіб, причетних до вчинення злочину, електронно-обчислювальне обладнання, за допомогою якого можливий доступ до мережі Інтернет та яке може зберігати інформацію в електронному вигляді, матеріальні носії інформації, в яких можуть міститися сліди вчинення злочину, грошові кошти та інші предмети та документи, які свідчать про причетність осіб до фінансування терористичної організації ЛНР.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 приймають участь у фінансуванні діяльності терористичної організації ЛНР, а за місцем їх фактичного проживання знаходяться речі та предмети, що матимуть доказове значення у провадженні, можуть бути використані під час проведення експертиз у якості вільних зразків, у ході обшуку планується відшукати: документи у паперовому та електронному вигляді щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП «Алкар», ТОВ «Алкар Плюс», ПП «Нафта-постач-ойл-2013» та інших суб'єктів підприємницької діяльності які використовуються для фінансування терористичної організації ЛНР, засоби мобільного зв'язку, сім-картки мобільних операторів, записники з нотатками та інші зразки писемності, фото,аудіо та відеоматеріали зі зразками голосу та зовнішності та голосу осіб, причетних до вчинення злочину, електронно-обчислювальне обладнання, за допомогою якого можливий доступ до мережі Інтернет та яке може зберігати інформацію в електронному вигляді, матеріальні носії інформації, в яких можуть міститися сліди вчинення злочину, грошові кошти та інші предмети та документи, які свідчать про причетність осіб до фінансування терористичної організації ЛНР.

Метою проведення обшуку є відшукання вказаних зазначених вище речей та предметів, а також встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб.

У відповідності до інформаційної довідки Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції ГУ юстиції в Полтавській області, власником житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено невідкладність проведення зазначеної слідчої дії та достатність підстав для проведення зазначеного обшуку, який було проведено у зв'язку з переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину таврятуванням майна, яке може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233-234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 у житловому будинку та господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей та предметів, а саме: документи у паперовому та електронному вигляді щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП «Алкар», ТОВ «Алкар Плюс», ПП «Нафта-постач-ойл-2013» та інших суб'єктів підприємницької діяльності які використовуються для фінансування терористичної організації ЛНР, засоби мобільного зв'язку, сім-картки мобільних операторів, записники з нотатками та інші зразки писемності, фото,аудіо та відеоматеріали зі зразками голосу та зовнішності та голосу осіб, причетних до вчинення злочину, електронно-обчислювальне обладнання, за допомогою якого можливий доступ до мережі Інтернет та яке може зберігати інформацію в електронному вигляді, матеріальні носії інформації, в яких можуть міститися сліди вчинення злочину, грошові кошти та інші предмети та документи, які свідчать про причетність осіб до фінансування терористичної організації ЛНР.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Чуванова