Постановление суда № 57545591, 29.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/3239/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2089/16

29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Шубіної В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіної В.О. по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Шубіна В.О. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтувала тим, що нею здійснюється кримінальне провадження №22015040000000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" Паливно-енергетична компанія та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Відповідно до листа ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" № 10/1578 від 23.06.2015 року та матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" (код ЄРДПОУ 37040981, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Театральний, буд. 21, кв. 403) укладено договір поставки № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому постачальник сам обирає вантажовідправника. Вантажовідправниками є ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", які здійснювали поставку вугілля вагонними нормами. При цьому на ДП "Придніпровська залізниця" зберігаються залізничні документи щодо поставки вугілля ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" на адресу ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" через зазначених вантажовідправників.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо фінансування тероризму, а також у зв'язку з тим, що іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо, слідча клопотання прохала задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №22015040000000123 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні державного підприємства (ДП) "Придніпровська залізниця" (код ЄРДПОУ 01073828), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108, а саме: залізничних накладних, "перелік залізничних документів", а також документів, у яких відображені поставки ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" (код ЄРДПОУ 37040981) як самостійно, так і через вантажовідправників (ТОВ "Донвуглетехінвест" код ЄРДПОУ 33371718, ТОВ "Ремавтоматика" код ЄРДПОУ 32066020, ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" код ЄРДПОУ 30597632 та ТОВ "К.С.В.-М" код ЄРДПОУ 38176900) з листопада 2014 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872), а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" (код ЄДРПОУ 38024604) та ВП "Криворізька ТЕС" (код ЄДРПОУ 38024613), на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 29 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко