№ 57484935, 12.01.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-67/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2011 poкy суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю прокурора Колобиліна М.В.,

розглянувши подання ст.слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ :

Ст.слідчий СВ ПМ ДПІ в м.Суми ОСОБА_1звернувся з поданням про проведення виїмки , мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10800050, порушена за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 XX України, а також ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ВАТ «Сумивтормет» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.3, 366 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового слідства по справі встановлено, що службовими особами ВАТ «Сумивтормет»з метою ухилення від сплати податків підроблялись акти-приймання чорних металів від ТОВ Компанія ОСОБА_2. Внаслідок таких дій службовими особами ВАТ « Сумивтромет» було занижено податок на прибуток на суму 1 млн.434 тис.543 грн. співзасновниками ВАТ «Сумивтормет» незаконно використовувались бланки актів приймання металобрухту від ПП Орієнс (код 32371874).В той же час,як вбачається з матеріалів кримінальної справи ,службові особи ПП Орієнс ( код 32371874)відкрили в АБ «Південний», МФО 328209 рахунок № 26007312121101.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по спразі.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи , вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як документи ПП Орієнс які знаходяться з АЗ Південний ,МФО 328209,що містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України ,суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку з АБ Південний, МФО 328209, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, що містять банківську таємницю, а саме:щодо відкриття рахунку № 26007312121101 в АБ «Південний», МФО 328209 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку № 26007312121101 ПП «Орієнс», з моменту відкриття по дату останньої операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована-Когер