№ 57484449, 26.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7235/16-к

1-"кс"/522/8273/16

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О. І., за участю слідчого Булига М.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М. В. погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М. А. та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12016160500002845 від 16.04.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12016160500002845, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо ОСОБА_3, який будучи директором та засновником ТОВ «ТРЕКСІМ», код 34871753, юридична адреса: м. Одеса, вул. Приморська, 23 кв. 20, незаконно привласнив грошові кошти інших засновників вказаного підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, чим завдав збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТРЕКСІМ», код 34871753, юридична адреса: м. Одеса, вул. Приморська, 23 кв. 20 зареєстровано 16.01.2007. Основними видами діяльності підприємства є діяльність у сфері морського та річкового транспорту, транспортне оброблення вантажів (основний). Засновниками підприємства є три особи: ОСОБА_3 у розмірі 350 тис. грн., що складає 70% статутного фонду підприємства, ОСОБА_5 у розмірі 75 тис. грн., що складає 15 % статутного фонду підприємства та ОСОБА_4 у розмірі 75 тис. грн., що складає 15 % статутного фонду підприємства.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали про те, що з 2012 року вони не отримували прибутків від діяльності ТОВ «Трексім», так як зі слів ОСОБА_3 всі отримані грошові кошти у вигляді прибутків він направляв на розвиток бізнесу, хоча це не заважало йому в цей час придати собі та членам своєї родини елітну нерухомість та декілька автомобілів бізнес-класу. Крім цього потерпілі в ході допитів повідомили про те, що у ТОВ «Трексім» перед ДП «Одеський морський торгівельний порт» є заборгованість за використання приміщень та техніки порту згідно договорів оренди, що дійсно підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трексім» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» код МФО 380805 відкрито 5 розрахункових рахунків: №260523574 (українська гривня), №26001460614 (долар США), №26003460623 (російський рубль), №26005460621 (ЄВРО) та №26006460608 (українська гривня).

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб боржника, що відкрили рахунок, тощо сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов'язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Як зазначає слідчий, відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факт присвоєння грошових коштів), іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Булизі Миколі Валерійовичу або старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Шеремету Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з правом її вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів на рахунках №260523574 (українська гривня), №26001460614 (долар США), №26003460623 (російський рубль), №26005460621 (ЄВРО) та №26006460608 (українська гривня) ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), відображених на паперовому носію, відкритого в «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Велика Арнаутська, 72/74 або м. Київ, вул. Лєскова, 9, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 по теперішній час .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М. В. погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М. А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Булизі Миколі Валерійовичу або старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Шеремету Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з правом її вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів на рахунках №260523574 (українська гривня), №26001460614 (долар США), №26003460623 (російський рубль), №26005460621 (ЄВРО) та №26006460608 (українська гривня) ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), відображених на паперовому носію, відкритого в «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Велика Арнаутська, 72/74 або м. Київ, вул. Лєскова, 9, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

26.04.2016