№ 57423916, 26.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/7156/16-к

1-кс/522/8120/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Кондратюк Л.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції Кондратюк Л.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшин М.Б., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року за фактом незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2013 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеські області надійшов рапорт від ОУ СДСБЕЗ Приморського РВ про те, що з метою прикриття незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій громадянин ОСОБА_3 заснував ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за даними ДПІ Приморського району м. Одеси ГУ МІндоходів в Одеській області знаходиться у стані «8» - відсутність за місцем знаходження.

Також встановлено, що ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, пров. Леваневського, буд. 9, кв. 51, дата держаної реєстрації 05.11.2008 №15561020000033918,основна діяльність - неспеціалізована оптова торгівля. Засновником являється ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, оскільки ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради 05.11.2008 за № 15561020000033918.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності.

Крім того суд, що вважає існує загроза зміни або знищення документів, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. - задовольнити.

Надати можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), що знаходяться в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції .

Виконання ухвали доручити слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В., іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

26.04.2016