Постановление суда № 57418717, 21.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6682/16-к

Провадження № 1-кс/234/2553/16

У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000153 від 04.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000153 від 04.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-235н/т від 02.03.2016 встановлено, що керівництво Маріупольської міської ради протягом 2014-2015 років вступило в попередню змову з директором Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водно-каналізаційного господарства» ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3, та зловживаючи службовим становищем, використовуючи адміністративно-господарські функції, всупереч інтересам служби, з метою отримання матеріальних благ, вступили в злочинну змову з посадовими особами комерційних підприємств: ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ № 34908449), ТОВ «ФКС» (ЄДРПОУ 38081987), ТОВ «ПК Інтер-груп» (ЄДРПОУ 35560997), СБМУ-4 (ЄДРПОУ 01241295), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ 37793334) та іншими, та шахрайським шляхом здійснили придбання у вказаних підприємств за кошти КП «МВУ ВКГ» товарно-матеріальних цінностей колишнього вжитку, а також провели оплату за проведені капітальні та поточні ремонти обладнання та вузлів за значно завищеними обсягами. При цьому, в бухгалтерській документації відображені ціни поставлених товарів як нових.

Протягом 2015 року ПП «Реал-Строй», ТОВ «ФКС», ТОВ «ПК Інтер-груп», СБМУ-4, ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» та інші суб'єкти підприємницької діяльності поставили на адресу КП «МВУ ВКГ» обладнання, запірну арматуру великого діаметру (Д 250-300) та цільнотягнуті металеві труби різного діаметру, а також здійснили капітальні і поточні ремонти обладнання та вузлів за значно завищеними обсягами, на загальну суму близько 13 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водно-каналізаційного господарства» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13.04.2016 слідчим проведено обшук в адміністративній будівлі КП «МВУ ВКГ» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Соборна, 7, в ході якого вилучено договори на поставку вказаному підприємству неякісного обладнання, труб, засувок та насосів на значні суми коштів. При цьому, у вказаних документах міститься вказівка на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4» № 2600700016013, відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» м. Маріуполь.

Таким чином, в ході здійснення господарської діяльності КП «МВУ ВКГ» на вказаний рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4» незаконно перераховувалися бюджетні грошові кошти.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № 2600700016013, відкритому в установі АТ «Укрексімбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами КП «МВУ ВКГ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № 2600700016013 відкритому в установі АТ «Укрексімбанк» МФО 335957, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від ККП «МВУ ВКГ».

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «Укрексімбанк» знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку 2600700016013 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що додументи, які перебувають у у володінні АТ «Укрексімбанк», а саме - інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку 2600700016013 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.Клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 163 КПК України

Керуючись статтею 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку 2600700016013 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 - відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева