№ 57410939, 16.02.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/843/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/370/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

слідчого Гончаренко Т.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2В,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000662 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено: 09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 39446081), юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, корп.. 1, кв. 13.. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ», перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Меневра групп» (ЕДРПОУ 39446081), директором якого є ОСОБА_3; Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ Групп» (ЕДРПОУ 39356124), директором якого є ОСОБА_4; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІлтонІнвест плю» (ЕДРПОУ 39528406) директором якого є ОСОБА_5; Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) директором якого є ОСОБА_6.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств використовуються номера мобільних телефонів, а саме: директор ТОВ «Ілтон Інвест плюс» ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону +38093-166-65-81 та номер мобільного телефону +38073-406-62-86.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про зєднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку "Астеліт" з номером: № +38093-166-65-81 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про зєднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку " Астеліт" " з номером: № + 38073-406-62-86 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості зєднань, номерів абонентів з якими здійснювалось зєднання, та привязкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: +380731570643, +380734812146, +380936123839, +380734737946, +380734406152, які в ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск), які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4.

12.02.2016 до Центрально- Міського районного суду м. Кривошо Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетрвоській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про зєднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку "Астеліт" з номером: № +38093-166-65-81 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про зєднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку " Астеліт" " з номером: № + 38073-406-62-86 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості зєднань, номерів абонентів з якими здійснювалось зєднання, та привязкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: +380731570643, +380734812146, +380936123839, +380734737946, +380734406152

Клопотання вмотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4.та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 12015040230000662 від 10.12.2015 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, завірених належним чином інформацію про зєднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку "Астеліт" з номером: № +38093-166-65-81 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про зєднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного звязку " Астеліт" " з номером: № + 38073-406-62-86 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості зєднань, номерів абонентів з якими здійснювалось зєднання, та привязкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: +380731570643, +380734812146, +380936123839, +380734737946, +380734406152 (у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск)

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Астеліт», надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов