Постановление суда № 57176006, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13071/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Момотюка О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Добривечір М.А., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання заступника директора ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ «Паперова фабрика», ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544), ТОВ «Торговий дім «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249), АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об'єднання», ДП «Дніпропетровський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 01097415), ПВКП «Технотранспроект» (код ЄДРПОУ 30096823), ПВКП «Транспроект» (код ЄДРПОУ 32608902), ТОВ «НВП «Будальянс» (код ЄДРПОУ 35607532), а також з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо ремонту електрообладнання, зокрема договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунок-фактур, платіжних доручень, якими підтверджуються факти розтрати коштів ДП «НВК «Електровозбудування» та їх незаконного перерахування, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв'язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності, табелів обліку робочого часу, журналів обліку продукції, яка надходила для ремонту та інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000780 від 01.09.2015 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «НВК «Електровозбудування» та ТОВ «Паперова Фабрика» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «НВК «Електровозбудування» ОСОБА_4, спільно із своїм заступником - ОСОБА_3 розкрадають кошти підприємства шляхом укладення фіктивних договорів з ДП «Дніпропетровський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 01097415), ПВКП «Технотранспроект» (код ЄДРПОУ 30096823), ПВКП «Транспроект» (код ЄДРПОУ 32608902), ТОВ «НВП «Будальянс» (код ЄДРПОУ 35607532), щодо виготовлення технічних проектів з метою подальшого перерахування коштів на рахунки указаних суб'єктів господарювання для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

За наведених обставин у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання заступника директора ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись кошти, одержані злочинним шляхом, документи фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ «Паперова фабрика», ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544), ТОВ «Торговий дім «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249), АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об'єднання», ДП «Дніпропетровський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 01097415), ПВКП «Технотранспроект» (код ЄДРПОУ 30096823), ПВКП «Транспроект» (код ЄДРПОУ 32608902), ТОВ «НВП «Будальянс» (код ЄДРПОУ 35607532), а також з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо ремонту електрообладнання, зокрема договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджуються факти розтрати коштів ДП «НВК «Електровозбудування» та їх незаконного перерахування, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв'язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, табелі обліку робочого часу, журнали обліку продукції, яка надходила для ремонту та інші предмети й документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо ремонту електрообладнання, зокрема договорів з додатками та додатковими угодами та інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б., на проведення обшуку квартири за місцем проживання заступника директора ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» (код ЄДРПОУ 32495626) ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ «Паперова фабрика», ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (код ЄДРПОУ 34917212), ТОВ «Дніпровська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38530423), ТОВ «ТПК Укроптторг» (код ЄДРПОУ 38598544), ТОВ «Торговий дім «Твелем» (код ЄДРПОУ 33908249), АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об'єднання», ДП «Дніпропетровський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 01097415), ПВКП «Технотранспроект» (код ЄДРПОУ 30096823), ПВКП «Транспроект» (код ЄДРПОУ 32608902), ТОВ «НВП «Будальянс» (код ЄДРПОУ 35607532), видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунок-фактур, платіжних доручень, якими підтверджуються факти розтрати коштів ДП «НВК «Електровозбудування» та їх незаконного перерахування, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв'язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності, табелів обліку робочого часу, журналів обліку продукції, яка надходила для ремонту.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13071/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.03.2016