№ 57091439, 20.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/1998/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/571/15-к

У Х В А Л А

14.04.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1Я, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42014150020000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 219, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „Миколаївський суднобудівний завод „Океан (код 14307653); за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „Миколаївський суднобудівний завод „Океан (код 14307653) та передачею кредиторських вимог на суму 53 млн.євро на користь третіх осіб, внаслідок чого позбавлено права інвесторів на майно товариства; за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „Миколаївський суднобудівний завод „Океан (код 14307653), які всупереч ухвали Господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 по справі № 5016/1284/2012 про банкрутство ПАТ „МСЗ „Океан, відповідно до акту приймання - передачі цінних паперів, 26.12.2012 здійснили передачу ТОВ „Аглая Капітал цінних паперів вартістю 1 501 000 660грн., а в подальшому не здійснювали заходів з організації та проведення судово претензійної роботи щодо стягнення з ТОВ „Аглая Капітал заборгованості в сумі 1 501 000 660,0грн., в тому числі в ході проведення процедури банкрутства та ліквідації ТОВ „Аглая Капітал, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ „МСЗ „Океан.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ Джером Секьюритиз (код 24747790, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 5/10.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ Джером Секьюритиз (код 24747790, розташованого за адресою: м. Київ, вул.. Ігорівська, 5/10, а саме:

До документів що свідчать про проведені ТОВ Джером Секьюритиз (код 24747790) на протязі 2012 - 2014років операцій з цінними паперами (інвестиційними іменними сертифікатами номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „Компанія з управління активами „Інвестиційний дім „Мегаполіс (код 35690099) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „Мегаполіс Інвест (код 2331389)), код ISIN: UA НОМЕР_1, код ISIN: UA НОМЕР_2 із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ покупців, продавців, депонентів, розпорядників рахунків у цінних паперах, та безпосередньо номерів рахунків по яким проводились операції з вказаними цінними паперами, розпоряджень про виконання операцій на рахунках депонентів та депонентів контрагентів;

Відомостей як на паперових, так і на електронних носіях із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ покупців, продавців, депонентів, депонентів контрагентів, розпорядників рахунків у цінних паперах, та безпосередньо номерів рахунків по яким проводились операції з цінними паперами, призначенням операції, датою операції, часом проведення операції, номером розпорядження про виконання операцій з цінними паперами, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків цінних паперів на рахунках на початок і кінець кожного дня, карток із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитку печатки наступних субєктів господарської діяльності: ПАТ „МСЗ „Океан (код ЄДРПОУ 14307653) рахунок в цінних паперах № 005193 у зберігача ТОВ Джером Секьюритиз), ТОВ „Консалтинг Гамма (код ЄДРПОУ 33873426) рахунку в цінних паперах № 005050 у зберігача ТОВ Джером Секьюритиз), ПАТ Євпаторійський завод будівельних матеріалів (код ЄДРПОУ 30621146) рахунку в цінних паперах № 005069 у зберігача ТОВ Джером Секьюритиз), ТОВ „Селект (код ЄДРПОУ 31550511) рахунку в цінних паперах № 005006 у зберігача ТОВ Джером Секьюритиз), ТОВ Шипінг Плюс ЛТД (код ЄДРПОУ36473820), рахунку в цінних паперах № 005110 у зберігача ТОВ Джером Секьюритиз) за період з 01.01.2011 по 14.04.2015 року

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.