№ 56929372, 05.04.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/1717/16-к

1-кс/221/224/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2016 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Мохова Є.І.,

при секретарі Бридня О.Л.,

за участю прокурора Кулижкіна А.В.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42015050630000021 від 03.08.2015 року прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050630000021 від 03 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування службові особи філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес», умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем склали завідомо неправдиві договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що надало можливість противоправно заволоділи коштами в особливо великому розмірі.

У звязку з вищезазначеним, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року посадовими особами ПНВК «Інтербізнес» через розрахунковий рахунок №26006001172401, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» перераховано працівникам компанії кошти за фіктивними договорами про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26006001172401 за період з 01.06.2015 по теперішній час та документи, які зберігаються у банківській справі щодо відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, внаслідок чого, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації та документів, тому прокурор Волноваської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Іншим способом отримати дану інформацію як і довести всі обставини кримінального правопорушення є неможливим.

В судовому засіданні прокурор Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 підтримав клопотання з підстав вказаних в клопотанні.

Заслухавши прокурора Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

До клопотання додано витяг з кримінального провадження № 42015050630000021 від 03.08.2015 року, згідно якого, попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, в якому зазначено слідчим Білих І.Є., а прокурорами зазначено ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 17.03.2016, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, прокурору Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України до наступних речей та документів:

1. Документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №26006001172401 (ПНВК «Інтербізнес», код ЄДРПОУ 01200244) із зазначенням контрагентів та розшифровкою призначення платежу за період з 01.06.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

2. Документів, які зберігаються у банківській справі щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку №26006001172401 (ПНВК «Інтербізнес», код ЄДРПОУ 01200244), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.І.Мохов