№ 56922954, 29.10.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №1622/14882/2012

4/1622/1865/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника Управління - начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И Л А :

29 жовтня 2012 року заступник начальника Управління - начальник відділу БКОЗ полковник ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, про розкриття для УСБУ в Полтавській області у повному обсязі дирекцією ПАТ «Креді ОСОБА_2» м.Полтава, р/р 26502000000023, МФО 300614 код ЗКПО 25976802, банківської таємниці щодо клієнта банку СК «Українська пожежна-страхова компанія» та ПАТ ВТБ БАНК м.Київ, р/р 26504030046111, МФО 321767, ЄДРПОУ 31282197 банківської таємниці щодо клієнта банку СК «Універсальний поліс», а саме, інформацію, що становить банківську таємницю у повному обсязі та міститься у документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи та надати УСБ України в Полтавській області наступні матеріали: рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках СК «Українська пожежна-страхова компанія» ПАТ «Креді ОСОБА_2» м.Полтава, р/р 26502000000023, МФО 300614 код ЗКПО 25976802 та СК «Універсальний поліс» ПАТ ВТБ БАНК м.Київ, р/р 26504030046111, МФО 321767, ЄДРПОУ 31282197, із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на рахунки вказаних страхових компаній або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період з 01 січня 2012 року по даний час; заяви (клопотання або іншого роду документи) на відкриття рахунків; завірені копії паспортів директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу; завірені копії паспортів осіб (головного бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду особам, відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії нотаріально посвідчених доручень (довіреностей) іншого виду; картки зі зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти інтереси; завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» та додаткових угод до них; завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з розрахункових рахунків №26502000000023 та №26504030046111 у період з 01 січня 2012 року по даний час; завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівки з вищевказаних розрахункових рахунків за період з 01 січня 2012 року по даний час, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до вищевказаних операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).

З матеріалів подання вбачається, що УСБ України в Полтавській області, на виконання завдань покладених на органи СБ України здійснюється документування можливої протиправної діяльності посадових осіб Кобеляцького РВ Управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області. Встановлено, що посадові особи Кобеляцького РВ Управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області, зловживаючи владою та службовим становищем, під час проведення перевірок та видачу дозволів на введення в експлуатацію обєктів підприємницької, організували надходження грошових коштів від приватних підприємств Кобеляцького району діяльності на рахунок приватних акціонерних товариств: СК «Українська пожежна-страхова компанія» та СК «Універсальний поліс». Співробітники Кобеляцького РВ інспекції Держтехногенбезпеки у Полтавській області під час перевірок обєктів підприємницької діяльності у зазначеному районі, схиляють керівників (представників) фірм, організацій, установ до оформлення страхового полісу виключно у СК «УПСК» та СК «УП». У подальшому лише після перерахування грошових коштів на банківський рахунок СК «УПСК» та СК «УП» співробітники Кобеляцького РВ інспекції Управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області видають (погоджують) дозвільні документи, а також не вносять в акт відомості щодо наявних недоліків та не притягують власників обєктів підприємницької діяльності до адміністративної відповідальності. Суми грошових коштів, які перераховуються приватними структурами на рахунки зазначених СК «УПСК» та СК «УП» встановлюються співробітниками інспекції Дердтехногенбезпеки у Полтавській області та є диференційованими в залежності від виду обєкта який вводиться в експлуатацію чи перевіряється. Посадові особи Кобеляцького РВ інспекції Держтехногенбезпеки у Полтавській області щомісячно від представника СК «УПСК» та СК «УП» у виді комісійних виплат отримують готівкою грошові кошти у розмірі від 20 % до 40 % від суми сплачених страхових внесків залучених ними підприємців. Таким чином, аналіз одержаної в установленому порядку інформації вказує на наявність в діях співробітників Кобеляцького РВ інспекції Управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області можливих ознак вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали, додані до подання, з метою з'ясування обставин отримання та використання коштів від СПД Полтавської області у ході здійснення фінансово-господарської діяльності СК «Українська пожежна страхова компанія», приходжу до висновку про задоволення подання та надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки УСБУ в Полтавській області у повному обсязі дирекцією ПАТ «Креді ОСОБА_2» м.Полтава, р/р 26502000000023, МФО 300614 код ЗКПО 25976802, щодо клієнта банку СК «Українська пожежна-страхова компанія» матеріалів : рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках, із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на рахунки вказаних страхових компаній або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період з 01 січня 2012 року по даний час; заяви (клопотання або іншого роду документи) на відкриття рахунків; завірені копії паспортів директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу; завірені копії паспортів осіб (головного бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду особам, відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії нотаріально посвідчених доручень (довіреностей) іншого виду; картки зі зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти інтереси; завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» та додаткових угод до них; завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з розрахункових рахунків №26502000000023 у період з 01 січня 2012 року по даний час; завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівки з вищевказаних розрахункових рахунків за період з 01 січня 2012 року по даний час, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до вищевказаних операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки УСБУ в Полтавській області у повному обсязі дирекцією ПАТ «Креді ОСОБА_2» м.Полтава, р/р 26502000000023, МФО 300614 код ЗКПО 25976802, щодо клієнта банку СК «Українська пожежна-страхова компанія» матеріалів : рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках, із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на рахунки вказаних страхових компаній або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період з 01 січня 2012 року по даний час; заяви (клопотання або іншого роду документи) на відкриття рахунків; завірені копії паспортів директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу; завірені копії паспортів осіб (головного бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи; завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду особам, відповідальних за проведення операцій по рахунках; завірені копії нотаріально посвідчених доручень (довіреностей) іншого виду; картки зі зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти інтереси; завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» та додаткових угод до них; завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з розрахункових рахунків №26502000000023 у період з 01 січня 2012 року по даний час; завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівки з вищевказаних розрахункових рахунків за період з 01 січня 2012 року по даний час, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до вищевказаних операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко