Постановление суда № 56637921, 09.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1163/16-к

Провадження № 1-кс/520/226/16

УХВАЛА

09.02.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., за участю старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Дзеркаль Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за ст..191 ч.1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480005752 від 18.12.2015 року.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2008 року по 2013 рік посадові особи ОСББ «Квітка» розтратили майно ОСББ «Квітка» в результаті незаконного відчудження приміщень неподільного та загального майна житлового комплексу, розташованого за адресою: м.Одеса, вул..25 Чапаївської Дивізії, 6/1. 08.12.2008 року згідно акту прийому-передачі з баланса на баланс вказаного житлового комплексу, комісія у складі ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) та ОСББ «Квітка» (код ЕРДПОУ 36288523) провела обстеження активів житлового комплексу, що передається з балансу ПП «Технології будівництва» на баланс ОСББ «Квітка». Згідно відповіді №1113/9/15-51-11-01 від 26.01.2016 року з ДПІ у Київському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ПП «Технології будівництва» в ПАТ «Укрсоцбанку» були відкриті банківські рахунки: № 26004670618141, № 26003000060389; 26156670618141; №26004670618414.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів клієнта ПП «Технології будівництва» банку в ПАТ «Укрсоцбанку», відомості в яких мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ «Укрсоцбанку», мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представника ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Таїровського відділення Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО 300023) за адресою: м.Одеса, пвул.Ю.Олеші, 6, а саме:

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26004670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26004670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26004670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ 26004670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 15.04.2011р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26003000060389 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26003000060389 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26003000060389 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ 26003000060389 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 30.03.2011 по 12.08.2014р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26156670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26156670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26156670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ 26156670618141 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з 03.08.2006 по 16.08.2007р.;

-копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26004670618414 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-копії карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637), р/р № 26004670618414 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26004670618414 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.;

-копії чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ 26004670618414 з ПАТ «Укрсоцбанк», ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Технології будівництва» (код ЕДРПОУ 33506637) за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.05.2005р.

Попередити посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.