Постановление суда № 56622847, 21.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11675/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Борець І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Борець І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Борець І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм перешого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, що були підставою для купівлі-продажу іноземної валюти ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000601 Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які знаходяться в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36, з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою для купівлі (обміну) іноземної валюти, а також всіх інших документів, які надавались до банку ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), а саме: договорів (контрактів) з нерезидентами, звітів комісіонерів, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, інвойсів (рахунків-фактур), актів виконаних робіт, актів надання послуг, актів цінової експертизи, інших документів, які надавались банку для купівлі іноземної валюти, а також всіх листів ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11675/16-к

Прим. 2 - слідчий Борець І.В.

Копія - ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»

Виконавець: Цокол Л.І. 21.03.2016