Постановление суда № 56590234, 10.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.03.2016 Справа № 554/1718/16-к

Справа № 554/1718/16-к

Провадження № 1-кс/554/2171/2016

УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Мальованій В.О.

за участю слідчого - Руденко С.І.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Руденко С.І. про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015170090000644 від 19.02.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2 - стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт»), отримано від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продажу Будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по АДРЕСА_2 в м. Кременчук (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012) та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобов'язується переоформити об'єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім'я ОСОБА_3.

Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт»» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_2, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_2

Відповідно до наявного рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 (справа № 524/7766/14-ц) яке мається в матеріалах кримінального провадження встановлено, що 11.06.2014 ОСОБА_3 звернувся до відповідача (ТОВ ВКФ «Горизонт») з вимогою негайно повернути грошові кошти в розмірі 4 000 000,0 грн. внаслідок нікчемності правочину, що підтверджується копією вимоги та копією поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014. Проте ТОВ ВКФ «Горизонт» вимогу не виконав, у нього утворилася заборгованість перед ОСОБА_3

11.06.2014 між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 був укладений Договір про відступлення права вимоги. Відповідно до акту прийому-передачі документів, підписаного між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 встановлення, що ОСОБА_6 отримав документи: гарантійний лист б/н від 12.03.2012, виданий ТОВ ВКФ «Горизонт» на ім'я ОСОБА_3; квитанцію до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012; вимогу про оплату боргу від 11.06.2014 та поштову квитанцію про її направлення ТОВ ВКФ «Горизонт» від 11.06.2014; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№128640 від 26.03.1992; копія паспорту НОМЕР_1, виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 року на ім'я ОСОБА_2.

Відповідно до даного рішення позовні вимоги ОСОБА_5 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ «Горизонт» 4 100 943,56 грн. та 3 654,00 грн. на користь ОСОБА_5

Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2. Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у зв'язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.

Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_5, який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводсьткого районного суду м. Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4 104 579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 передано у власність ОСОБА_5 (стягувач).

29.01.2016 приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 виписане свідоцтво, яким посвідчено, що ОСОБА_5 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2.

29.01.2016 ОСОБА_8 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав Будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_2 до статутного фонду ТОВ «АЛВІГА». Відповідно до даного акту майно за ТОВ «АЛВІГА» по довіреності отримав ОСОБА_9

Відповідно даних пошуку ЄДР встановлено, що ТОВ «АЛВІГА» (код ЄДРПОУ 38252457) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 133-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ в Полтавській області капітану поліції Руденко С.І. дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «АЛВІГА»код ЄДРПОУ 38252457, що за адресою:Полтавська область, АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 12.03.2012 на суму 4 000 000,0 грн. прийнятих від ОСОБА_3, на підставі договору про отримання авансу за будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів, прибутково касового ордеру від 12.03.2012 на суму 4 000 000,0 грн., договору про отримання авансу за будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ ВКФ «Горнизон», документів які стосуються діяльності ТОВ ВКФ «Горизонт» (реєстраційні документи), чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ ВКФ «Горизонт», чисті аркуші паперу з підписами директора ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_2, документи які стосуються розгляду цивільних справ за участю ОСОБА_10 та ТОВ ВКФ «Горизонт» стосовно вирішення спірних питань по будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів, що по АДРЕСА_2 в м. Кременчук Полтавської області, (листи з рекомендованими повідомленнями, повістки, рішення судів, довіреності на представлення інтересів), договір від 11.06.2014 про відступлення права вимоги ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5, акт прийому-передачі документів від 11.06.2015 до договору відступлення прав на вимогу від 11.06.2015, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 № 128640 від 26.03.1992, копію паспорту НОМЕР_1, виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 на ім'я ОСОБА_2, вимоги ОСОБА_3 про повернення коштів внаслідок нікчемності правочину, заява ОСОБА_3 посвідчена 11.06.2014 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, серія ВТР №827067, зареєстрована в реєстрі №1567, поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014, документи щодо переоформлення права власності будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, АДРЕСА_2, комп'ютерної техніки на яких виготовлялася документація пов'язана з незаконним переоформленням будівлі ТОВ ВКФ «Горизонт» та носіїв інформації на яких може зберігатися дана документація та документи які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська